PONZI SCHEME
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पोंजी स्कीम को कैसे पहचानें? जानें इसकी चेतावनी से जुड़े ये अहम संकेत, डूब सकती है गाढ़ी कमाई
कुछ बेईमान लोग निवेशकों को धोखा देते हैं, क्योंकि वे अपना पैसा गैर-मौजूद कंपनियों या योजनाओं में लगाते हैं, ताकि वे इसे चुरा सकें। इस तरह की धोखाधड़ी को पोंजी स्कीम कहते हैं।
बिज़नेस | Sep 12, 2024, 01:08 PM IST -
पोंजी स्कीम: प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के हीरा समूह की 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित पोंजी स्कीम घोटाले में धनशोधन निवारण (मनी लॉन्ड्रिंग) जांच में करीब 300 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। यह मामला तेलंगाना के हीरा समूह से जुड़ा हुआ है।
बिज़नेस | Aug 17, 2019, 12:22 PM IST -
ED का पूर्व अधिकारी ही चला रहा था पोंजी स्कीम, 600 करोड़ रुपए का किया घोटाला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 600 करोड़ रुपए के कथित पोंजी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने पूर्व उपनिदेशक और अन्य लोगों के परिसरों पर गुरुवार को छापेमारी की।
बिज़नेस | Mar 22, 2018, 04:23 PM IST -
पॉन्जी फर्म में राहुल द्रविड़ का फंस गया करोड़ों रुपए का निवेश, शिकायत हुई दर्ज
ज्यादा रिटर्न के भरोसे के बदले पॉन्जी फर्म में 20 करोड़ रुपए का निवेश किया था। लेकिन रिटर्न तो दूर फर्म ने 20 करोड़ रुपए में से 16 करोड़ रुपए ही वापस किए हैं और बाकि 4 करोड़ अभी नहीं दिए हैं
बिज़नेस | Mar 18, 2018, 02:18 PM IST -
पोंजी स्कीम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की पीएसीएल की 472 करोड़ रुपये की संपत्ति
पीएसीएल पोंजी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी जांच के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने 472 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।
बिज़नेस | Jan 08, 2018, 02:30 PM IST
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बिटकॉइन भारत में नहीं है लीगल टेंडर, इसपर कोई फैसला लेने से पहले सरकार कर रही है एक्सपर्ट रिपोर्ट का इंतजार
सरकार ने बिटॉइन और दूसरी आभाषीय करेंसी पर कहा था कि इनमें किया गया निवेश कानूनी तौर पर सुरक्षित नहीं है क्योंकि बिटकॉइन एक तरह की पॉन्जी स्कीम है
बिज़नेस | Jan 02, 2018, 07:55 PM IST -
बिटकॉइन 10 लाख रुपए का होने से ‘ई -पोंजी’ जैसे घोटालों की आशंका, RBI और SEBI कर सकते हैं बैठक
एजेंसियों को आशंका है कि बिटकॉइन के रेग्युलेशन में कमियों की वजह से इसका फायदा धोखाधड़ी करने वाले उठा सकते हैं
बिज़नेस | Dec 10, 2017, 05:35 PM IST -
पोंजी स्कीम चलाने वालों पर कड़े जुर्माने और जेल का प्रस्ताव
सरकार ने पोंजी स्कीम पर लगाम लगाने के इरादे से संशोधित विधेयक का मसौदा पेश किया है। इसमें दस साल तक जेल तथा 50 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
बिज़नेस | Nov 18, 2016, 09:32 PM IST -
सेबी ने कोर्ट से कहा, प्रतिबंधित पोंजी स्कीम हमारे नियमन के दायरे में नहीं
सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रतिबंधित पोंजी स्कीम उसके नियमन के दायरे में नहीं आती हैं। सिर्फ संबंधित राज्य सरकारें उनका नियंत्रण कर सकती हैं।
बिज़नेस | Aug 09, 2016, 12:10 PM IST -
निवेशकों को झांसा देने वालों पर रोक लगाएगी रिजर्व बैंक की वेबसाइट सचेत
निवेशकों की मदद के लिए रिजर्व बैंक ने सचेत (आरबीआई डॉट ओआरजी डॉट इन) नाम की एक नई वेबसाइट शुरू की है।
बिज़नेस | Aug 04, 2016, 07:42 PM IST
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सेबी को पोंजी योजनाओं में मनी लांड्रिंग का संदेह, पैसा वापस लेने नहीं आ रहे निवेशक
सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि देश में अवैध रूप से चलने वाली सार्वजनिक जमा योजनाएं या पोंजी स्कीम मनी लांड्रिंग का एक बड़ा जरिया भी हैं।
बिज़नेस | Aug 04, 2016, 07:11 PM IST -
सेबी ने पोंजी योजनाओं के खिलाफ अब तब 567 मामले दर्ज किए
बाजार नियामक सेबी ने अब तक 567 अभियोग मामले उनके खिलाफ दर्ज कराए हैं जिन्होंने अवैध निवेश योजनाओं (पोंजी) के माध्यम से लोगों से धन जुटाया।
बिज़नेस | Aug 03, 2016, 11:46 AM IST