जांच एजेंसियों ने पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े नीरव मोदी और उसकी बहन के चार बैंक खातों को स्विट्जरलैंड में फ्रीज कर दिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।
आईएमए ज्वेल्स ने अच्छे मुनाफे का वादा कर काफी संख्या में निवेशकों से कथित तौर पर ठगी की है। कंपनी ने पिछले तीन महीने से निवेशों पर कथित तौर पर ब्याज अदा नहीं किया है। खान इस महीने की शुरुआत में कुछ निवेशकों को एक ऑडियो क्लीप भेजकर लापता हो गया जिसमें उसने कुछ नेताओं और गुंडों पर ‘‘परेशान’’ करने के आरोप लगाए और उसने खुदकुशी करने की धमकी दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि वह भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस भारत लाने के लिए एयर एंबुलेंस मुहैया कराने के लिए तैयार है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईएल एंड एफएस में कथित वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर अपनी जांच के सिलसिले में कंपनी के दो पूर्व अधिकारियों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा विदेश में संपत्ति संबंधी धन शोधन मामले में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।
ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में गुरुग्राम में स्थित 64 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को स्थायी रूप से अटैच कर लिया है।
वाड्रा पर एनसीआर और बीकानेर में ज़मीन खरीद फरोख्त को लेकर कथित धांधली और बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है इसलिए नोटिस जारी कर दिल्ली के ईडी दफ्तर में कल उनसे पूछताछ की जाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर रॉबर्ड वाड्रा की जमानत रद्द करने की मांग की है
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें खत्म होतीं नजर नहीं आ रही हैं।
धनशोधन के आरोपी विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के पास आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है, इसके बावजूद भारत में उसके बैंक खातों में 49 करोड़ रूपये का अंतरण हुआ है।
जांच एजेन्सी ने न्यायालय से कहा था कि पिछले छह महीने में कार्ति चिदंबरम 51 दिन विदेश रहे हैं। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 18 सितंबर को कार्ति को 20-30 सितंबर तक ब्रिटेन जाने की अनुमति प्रदान की थी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की विशेष अदालत ने साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके 10 सहयोगियों के खिलाफ समन जारी किए हैं।
आपको बता दें कि शब्बीर शाह की बेटी समा शब्बीर CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 97.8 प्रतिशत अंक हासिल करने के बाद पिछले साल सुर्खियों में रही थी।
तमिलनाडु के बड़े नेता एमके अलागिरि के बेटे पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अलागिरि के बेटे से जुड़ी 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर अरुण जेटली ने कहा कि अगस्तावेस्टलैंड मामले की जानकारी पिछली यूपीए सरकार के कार्यकाल में सामने आई थी। उसी समय सीबीआई और ED को RG, AP तथा FAM जैसे शब्दों वाली डायरी मिली थी, उन्होंने कहा कि डायरी अगर षडयंत्र के दौरान लिखी गई हो तो वह एक सबूत होता है
(ED) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली में एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जिसमें समझा जाता है कि मामले में गिरफ्तार कथित बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल ने ‘‘AP’’ का जिक्र अहमद पटेल के लिए किया है
अगस्ता वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर सौदा मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को नई दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।
ईडी इस मामले में वकील गौतम खेतान और कथित ब्रिटिश बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार कर चुका है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को जानकारी दी कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में 13 संपत्तियों को जब्त किया गया है।
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