प्रवर्तन निदेशालय ने चिटफंड धनशोधन मामले में राजस्थान की एक कंपनी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत 2.09 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है।
गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ईडी की यूपी समेत 4 अन्य राज्यों में छापेमारी
राजस्थान उच्च न्यायालय ने राबर्ट वाड्रा और उनकी मां नौरीन वाड्रा समेत स्काईलाइट होस्पिटेलिटी लिमिटेड कंपनी के साझीदारों को कंपनी द्वारा धनशोधन करने के आरोपों का जवाब देने के लिए 12 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा है
ज़मीन घोटाले में वाड्रा की कंपनी पर केस दर्ज
आरोप है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने शिकोहपुर में साढ़े तीन एकड़ जमीन साढ़े सात करोड़ में खरीदी और लैंड यूज चेंज करा कर जमीन 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दी
मुंबई की एक विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया।
कांगेस ने कहा कि BJP सरकार के कार्यकाल में ED (प्रवर्तन निदेशालय) ‘‘इम्बैरेसिंग डिजास्टर’’ बन गया है।
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।
अदालत ने सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया कि वह दोनों मामलों में प्रसाद की जमानत याचिका पर अपना जवाब दें। यह मामला आईसीआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का ठेका निजी फर्म को सौंपने में हुई अनियमितताओं से जुड़ा है।
2012 में मिशेल का नाम अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में सौदा कराने और भारतीय अधिकारियों को अवैध रूप से लाभ प्रदान करने वाले तीन बिचौलियों में से एक के रूप में सामने आया था। अन्य दो बिचौलियों के नाम राल्फ गिडो हैस्के और कार्लो गेरोसा है।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली में कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के घर छापेमारी की।
54 साल के मिशेल की तलाश 36 हजार करोड़ के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे को लेकर भारत को थी। यह सौदा यूपीए सरकार के समय हुआ था जिसके तहत 12 लग्जरी हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी लोगों के लिए होना था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ड वाड्रा को जमीन सौदे के मामले में समन जारी किया है।
विशेष अदालत पूर्व मंत्री व उनके बेटे की अग्रिम जमानत याचिका और आरोपपत्र पर संज्ञान लेने को लेकर सुनवाई कर रही है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिता और बेटे की जमानत याचिका का विरोध किया।
शनिवार रात केंद्रीय कैबिनेट ने आईआरएस अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का पूर्णकालिक प्रमुख नियुक्त किया गया।
ईडी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि कुलकर्णी से घोटाले के फरार मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के बारे में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं।
चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर अपने जवाब में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उनका रवैया टालमटोल वाला रहा है और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की कार्रवाई के बाद संस्था ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार मानवाधिकार संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो अपराधी संगठन हों।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मानवाधिकार निगरानी संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय के धोखाधड़ी के एक मामले में गुरूवार को यहां दो ठिकानों पर तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ बृहस्पतिवार को आरोपपत्र दाखिल किया।
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