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CBI ने चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने में कथित धोखाधड़ी के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तीन कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

सीबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नोटबंदी के दौरान उल्लंघन कर 85 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने की अनुमति दी।

एक विशेष अदालत ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी से उद्योगपति रतन टाटा और अन्य के खिलाफ अपनी आपराधिक शिकायत के समर्थन में उचित सबूत पेश करने को कहा है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली में तैनात आयुक्त आयकर (अपील) पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में 12 स्थानों पर छापेमारी की।

यूबी होल्डिंग के खिलाफ जारी जांच के संबंध में सीबीआई द्वारा दस्तावेज जब्त करने से कंपनी ने चालू वित्‍त वर्ष की तीसरी तिमाही के परिणाम घोषित करने में असमर्थ।

CBI ने विजय माल्या लोन डिफॉल्‍ट मामले में सोमवार को IDBI बैंक के पूर्व चेयरमैन एवं 3 अन्य पूर्व अधिकारियों और चार अन्‍य को गिरफ्तार किया।

सीबीआई एक मामले की जांच के लिए सोमवार को संकटग्रस्‍त शराब कारोबारी विजय माल्‍या की अगुवाई वाले यूबी समूह के बेगलुुरु स्थित दफ्तर पर छापा मारा।

सरकार ने सहकारी बैंकों को नयी कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत जमाएं स्वीकार करने से रोक दिया है। पीएमजीकेवाई 31 मार्च तक खुली है।

आपराधिक षडयंत्र रचने की धाराओं के तहत CBI ने RBI के सीनियर स्पेशल असिस्टेंट सदानंद नायक और स्पेशल असिस्टेंट एके केविन को हिरासत में लिया है।

PayTm को उसके ग्राहकों ने ही 6.15 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। कंपनी की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज कर लिया है।

सरकार ने 500 सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में स्टिंग करवाया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 400 बैंकों के स्‍टिंग की सीडी वित्‍त मंत्रालय पहुंच चुकी है।

CBI ने आयकर विभाग द्वारा बेंगलुरू में कई लोगों के पास से 5.63 करोड़ रुपए कीमत के नए नोटों की जब्ती के मामले में सोमवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने एफटीआईएल और एमसीएक्स के प्रमोटर जिग्नेश शाह को आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इस मामले में धोखाधड़ी व तथ्यों की हेराफेरी की गई।

संसद की एक समिति ने सरकारी बैंकों में CBI और मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के डर को एक अजीबो गरीब बताया। कर्ज देने में समझदारी दिखाने पर जोर दिया।

CBI ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में अपनी जांच के सलिसिले में मलेशिया के दो कारोबारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लेने को लेकर विशेष अदालत में आज आवेदन दिया।

बैंकों की CBI, CVC जैसी एजेंसियों की निगरानी से छूट दिए जाने की मांग के बीच रघुराम राजन ने कहा है कि पूरी तरह आंख मूंदकर तो राहत नहीं दी जा सकती।

सुब्रमणियम स्वामी ने रिजर्व बैंक द्वारा 10 स्‍मॉल बैंक के लिए लाइसेंस देने में अपने नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए CBI जांच की मांग की है।

CBI ने फर्जी चैक तथा LIC पालिसी का उपयोग कर 1,000 करोड़ से अधिक के कथित घोटाला मामले में सिंडिकेट बैंक के पूर्व मुख्य प्रबंधक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा खुद की और अपनी एक कंपनी की 1,411 करोड़ की संपत्ति कुर्क किए जाने के बाद विजय माल्‍या भड़क गए हैं।

CBI ने विशेष अदालत को बताया कि गवाह बनने के इच्छुक एक आरोपी से पूछताछ और कुछ दस्तावेजों से कोयला घोटाले के एक मामले में और लोगों की मिलीभगत का पता चाला है।