CBI

स्वान टेलीकॉम के शाहिद बलवा ने कहा सीबीआई कहानी में कई विरोधाभास हैं। बलवा 2जी घोटाले मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इसमें ए. राजा नाम भी शामिल है।

ईडी जल्द शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट हासिल करने का प्रयास करेगा। सोमवार को विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व आसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।

CBI किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा धन के कथित हेरफेर के बारे में सूचनाएं जुटाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों को शीघ्र ही अदालती आग्रह पत्र भेजेगी।

सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में JIPL के दो डायरेक्टर आर एस रूंगटा और आर सी रूंगटा को दोषी ठहराया।

विशेष अदालत कोयला घोटाला मामले में अपना पहला फैसला सोमवार को सुना सकती है। यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक आबंटन से जुड़ा है।

सीबीआई ने राजस्थान के एक चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) और रियल एस्टेट एजेंट से 1,000 करोड़ रुपए के सिंडिकेट बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुवार को पूछताछ की है।

सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए विजय माल्या से जिड़े लगभग छह लाख बैंकिंग लेन देन की पड़ताल शुरू की है। इसके लिए एजेंसी ने चार देशों से मदद मांगी है।

सीबीआई के निगरानी नोटिस के बावजूद ऐसा लगता है कि विजय माल्या देश छोड़कर निकल गए हैं। बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं।

सिंडीकेट बैंक में मिलीभगत और फर्जी लेन-देन से करीब 1000 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस लोन घोटाले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है।

गिरफ्तारी की मांग के बाद सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई की शिकायत पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है।

एसबीआई ने कर्ज नहीं चुकाने को लेकर यूबी ग्रुप के कर्ताधर्ता विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का रुख किया है।

सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पर्ल्‍स ग्रुप के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निर्मल सिंह भंगू तथा तीन अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।

सीबीआई ने आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ रुपए के कर्ज का कथित तौर पर भुगतान नहीं करने के मामले में यूबी समूह के चेयरमैन विजय माल्या से पूछताछ की है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद जांच का दायरा एचडीएफसी बैंक तक पहुंच गया है। इस मामले में एचडीएफसी के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है।