STERLING BIOTECH
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Sterling Biotech bank fraud case: अभिनेता डीनो मोरिया और डीजे अकील को ED ने पूछताछ के लिए भेजा समन
उनसे इन भुगतान के संबंध में पूछताछ की जाएगी और उनके बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाएंगे।
बिज़नेस | Jul 01, 2019, 11:51 AM IST -
ED ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई, 'स्टर्लिंग बायोटेक' की 9,778 करोड़ की संपत्ति जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।
बिज़नेस | Jun 27, 2019, 07:56 AM IST -
स्टर्लिंग बायोटेक के 8,100 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में हितेश पटेल अल्बानिया में गिरफ्तार
अधिकारियों ने कहा कि पटेल इस मामले में एक आरोपी है। वह मामले के मुख्य आरोपियों संदेसरा भाइयों नितिन एवं चेतन संदेसरा का रिश्तेदार है। उन्होंने कहा कि पटेल को जल्द भारत प्रत्यर्पित किए जाने की संभावना है।
बिज़नेस | Mar 22, 2019, 05:26 PM IST -
8,100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाली स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ कोर्ट पहुंची ED, नए कानून के तहत होगी कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब 8,100 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार को विशेष अदालत में याचिका दायर कर गुजरात की स्टर्लिंग बायोटेक के मालिकों को नए कानून के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की है।
बिज़नेस | Oct 26, 2018, 02:07 PM IST -
स्टर्लिंग बायोटेक ने किया 5,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड, ईडी ने कुर्क की 4700 करोड़ रुपए की संपत्ति
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में कंपनी की 4,700 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है।
बिज़नेस | Jun 01, 2018, 02:12 PM IST
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वित्तीय अनियमितताओं को लेकर तीन और कंपनियां SFIO के रडार पर, हाल के महीनों में कई कंपनियों पर कसा शिकंजा
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) तीन कंपनियों-रुचि सोया, स्टर्लिंग बायोटेक और कनिष्क गोल्ड की जांच कर रहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि ये कंपनियां पहले ही समय पर कर्ज नहीं चुकाने के मामले में नियामकीय जांच का सामना कर रही हैं।
बिज़नेस | May 14, 2018, 06:38 PM IST -
बैंक धोखाधड़ी के मामले में ED ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, मनी लांड्रिंग का है मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5,000 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लांड्रिंग जांच में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है।
बिज़नेस | Nov 01, 2017, 12:44 PM IST