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पीएमसी बैंक घोटाला: ईओडब्ल्यू ने पांच आरोपियों के खिलाफ 32 हजार पन्नों का आरोप पत्र किया दाखिल
पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 5 लोगों के खिलाफ 32 हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है।
बिज़नेस | Dec 27, 2019, 07:14 PM IST -
PMC Bank: पूर्व निदेशक को 22 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा, अब तक 5 गिरफ्तार, HDIL के प्रमोटर ने RBI से कही ये बात
मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध जांच शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पीएमसी बैंक घोटाले की जांच के सिलसिले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजित सिंह अरोड़ा को बुधवार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
बिज़नेस | Oct 17, 2019, 03:05 PM IST -
Religare Fraud Case: 1260 करोड़ रुपए का गबन हुआ, ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में खोले कई राज
रेलीगेयर फ्रॉड मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने दिल्ली में एक कोर्ट को बताया कि देनदारियों को चुकता करने के लिए 1,260 करोड़ रुपए की राशि मलविंदर सिंह की कंपनी आरएचसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।
बिज़नेस | Oct 12, 2019, 06:19 PM IST -
पीएमसी बैंक घोटाला: ईडी ने एचडीआईएल के चेयरमैन का प्राइवेट जेट और 60 करोड़ के जेवर किए जब्त
प्रवर्तन निदेशालय को पीएमसी बैंक घोटाले को लेकर बड़ी कामयाबी मिली है और बैंक में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसको लेकर नए-नए तथ्य सामने आ रहे हैं। सतर्कता निदेशालय ने शनिवार को दावा किया कि उसने हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्च र लिमिटेड (एचडीआईएल) के चेयरमैन राकेश बधावन और उनके बेटे सारंग बधावन के प्राइवेट जेट तथा 60 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर जब्त किए हैं।
बिज़नेस | Oct 06, 2019, 11:12 AM IST -
EOW ने किया PMC Bank के पूर्व एमडी जॉय थॉमस को गिरफ्तार, 4355 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप
इससे पहले गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के मैनेजिंग डायरेक्टर सारंग वाधवां और पूर्ण कालिक निदेशक राकेश कुमार वाधवां को गिरफ्तार किया था।
बिज़नेस | Oct 04, 2019, 07:26 PM IST
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PMC Bank crisis: EOW ने किया HDIL के डायरेक्टर सारंग और राकेश वाधवां को गिरफ्तार
इसके अलावा, पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक मामले में एचडीआईएल की 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया है।
बिज़नेस | Oct 03, 2019, 06:58 PM IST -
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO गिरफ्तार, DSK को दिए 3000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट केस में EoW ने लिया एक्शन
अभी पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मामला सुलझा भी नहीं था बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एक और धोखाधड़ी का वाकया सामने आया है। पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी (MD & CEO) रविंद्र मराठे के साथ-साथ बैंक के कार्यकारी निदेशक आरके गुप्ता को डीएसके ग्रुप के 3000 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में गिरफ्तार किया है।
बिज़नेस | Jun 20, 2018, 07:56 PM IST -
PNB के बाद अब एक्सिस बैंक में सामने आया 275 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला, कंपनी के निदेशक गिरफ्तार
PNB में हुए 11,400 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की चर्चा गर्म ही है और मालूम हुआ कि एक्सिस बैंक के साथ भी 275 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पारेख एल्युमिनेक्स लिमिटेड (PAL) नाम की कंपनी पर कर्जदारों का 4,000 करोड़ रुपए बकाया है।
बिज़नेस | Mar 20, 2018, 09:21 AM IST