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बैंक मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की जांच कर रही राजस्व आसूचना इकाई और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ लेन-देन के ब्योरे प्रस्तुत करेंगे।

वर्ल्‍ड बैंक की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों से मनीऑर्डर के जरिये धन प्राप्त करने के मामले में भारत 2015 में भी सबसे ऊपर रहा।

दुनिया भर के टैक्स हैवन देश में छह से सात लाख ट्रिलियन डॉलर (3985-4650 खरब रुपए) की ब्लैक मनी मौजूद है। इसमें एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है।

स्विटजरलैंड टैक्स मामलों में भारत के साथ सहयोग के लिए काफी नजदीकी से काम कर रहा है। दोनों देशों के बीच ऑटोमेटिक इनफॉर्मेशन एक्सचेंज ही स्थापित हो जाएगी।

सीबीआई ने अपने जांच का दायरा बढ़ाते हुए विजय माल्या से जिड़े लगभग छह लाख बैंकिंग लेन देन की पड़ताल शुरू की है। इसके लिए एजेंसी ने चार देशों से मदद मांगी है।

भारत को पिछले तीन साल में पाकिस्तान से करीब 14.36 अरब डॉलर का मनीआर्डर (रेमिटेंस) मिला है। विश्व बैंक नेकहा है कि यह आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।

बैंक ऑफ बड़ौदा (बॉब) की अशोक विहार शाखा से कथित रूप से 6,000 करोड़ रुपए बाहर भेजे जाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दो लोगों को गिरफ्तार किया।

फाइनेंशियल प्‍लानिंग करने या फिर उस पर अमल करने के बावजूद हम सभी कुछ ऐसी गलतियां कर डालते हैं, जिनका खामियाजा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है।

फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में एक संशोधन लाया जा सकता है, जिससे जांच एजेंसियां को कानून का उल्लंघन करने वालों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिलेगा।

सीबीआई ने गुजरात स्थित एक कंपनी के डायरेक्टर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के तीन कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।

कच्चे तेल में लगातार आ रही नरमी ने आपके पेट्रोल डीजल के बिल में जरूर कमी कर दी है। लेकिन इससे खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतियों की मुश्किलें बढ़ा दी है।

सरकार को पिछले 20 महीने में 16,000 करोड़ रुपए काला धन का पता चला है। जबकि सरकार ने इस दौरान 1,200 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की है।

बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए गैरकानूनी तरीके से धन विदेश भेजने वाले रैकेट ने इस घोटाले में करोड़ों रूपए की अवैध कमाई की। एक डॉलर पर 1.35 रुपए वसूला गया।

नौकरी के लिए विदेश में कार्यरत भारतीयों ने इस साल अपने घर सबसे अधिक मनीऑर्डर भेजे हैं। विदेशों से 72 अरब डॉलर की राशि मनीऑर्डर के जरिये प्राप्‍त हुई है।

काला धन छुपाना और मुश्किलें होने वाला है। अब एफआईयू संदिग्ध लेनदेन पर 72 घंटों में बड़ी संख्या में रिपोर्ट तैयार कर सकेगी।

वित्त मंत्री अरूण जेटली सोमवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में एनपीए और ब्याज दरों में कटौती पर भी चर्चा की जाएगी।

ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस देने वाली Ola ने Ola Money के लिए एक अलग से एंड्रॉइड ऐप लॉन्‍च करने की घोषणा की है।

ऑनलाइन फंड ट्रांसफर से पहले सभी विकल्‍प और उनके चार्ज के बारे में पूरी जानकारी होनी जरूरी है। जानिए मनी ट्रांसफर से जुड़ी खास बातें, जो करे हर टेंशन को दूर।

बैंकिंग इन्‍फॉर्मेशन की ऑटोमेटिक एक्सचेंज प्रणाली लागू होने के बाद एक से दो साल में टैक्स-चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग बेहद मुश्किल हो जाएगा।

वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के दौरान भारत में रेमिटन्स (मनीआर्डर) 2.50 फीसदी बढ़ सकती है। जबकि यूरोप में मनीआर्डर में गिरावट की संभावना।