CBI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2G स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की याचिका पर बुधवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और अन्य से जवाब मांगा है।

PNB में हुए 11,400 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की चर्चा गर्म ही है और मालूम हुआ कि एक्सिस बैंक के साथ भी 275 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पारेख एल्‍युमिनेक्‍स लिमिटेड (PAL) नाम की कंपनी पर कर्जदारों का 4,000 करोड़ रुपए बकाया है।

CBI की एक विशेष अदालत ने बुधवार को कथित अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता व पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई व सन टीवी समूह के प्रमुख कलानिधि मारन व पांच अन्य को बरी कर दिया।

पंजाब नैशनल बैंक में एक नए घोटाले का खुलासा हुआ है, सीबीआई ने जानकारी दी है कि यह घोटाला भी उसी शाखा में हुआ है जहां से पहले 13600 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था

पंजाब नेशनल बैंक के साथ 12,700 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले के मुख्‍य आरोपी नीरव मोदी के सिंगापुर में कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। यहां मरीना बे-सैंड्स कॉम्‍प्‍लेक्‍स में स्थित उच्‍च स्‍तरीय स्‍टोर में अब भी पहले की तरह ही कारोबार जारी है

CBI ने मेहुल चौकसी को नोटिस भेजा था जिसके जवाब में मेहुल चौकसी ने कहा है कि वह बीमार है और यात्रा नहीं कर सकता, उसने पासपोर्ट रद्द करने पर भी सवाल उठाया है

पंजाब नैशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने मंगलवार को गीतांजलि समूह के उपाध्यक्ष विपुल चितालीया को हिरासत में ले लिया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि चितालीया को मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 12717 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने सीबीआई जांच में सहयोग से इनकार कर दिया है।

केंद्र की पिछली संप्रग सरकार में वित्‍त मंत्री रहे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बजे के बाद उनकी पेशी पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकती है।

ओरिएंटल बैंक के इस मामले में CBI ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और रविवार को दिल्ली, हापुड़ और नोएडा में सिम्भावली शुगर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई है

PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को ED ने PNB घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के फार्म हाउस पर छापेमारी कर कई लग्‍जरी कारें जब्‍त की हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 11,300 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर मंगलवार को भी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के महाप्रबंधक स्तर के अधिकारियों सहित 10 अधिकारियों से पूछताछ की।

CBI के मुताबिक जिन 7 बैंकों से कर्ज लिया गया है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया हैं

11400 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच शुरू कर दी है और जांच के तहत CBI ने सबसे पहली बैंक की उस शाखा को सील कर दिया है जहां से घोटाले की शुरुआत हुई थी

अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी का संकट और बढ़ता दिख रहा है। आयकर विभाग ने कर चोरी जांच के सिलसिले में अस्थायी रूप से हीरा कारोबारी और उसके परिवार की 29 संपत्तियां और 105 बैंक खातों को कुर्क कर लिया है।

PNB Scam Latest Update : PNB घोटाले को अंजाम देने वाले अरबपति व्‍यापारी नीरव मोदी की तलाश जोर-शोर से शुरू हो गई है। CBI ने नीरव मोदी और उसके परिवार के ठिकाने का पता करने के लिए इंटरपोल का सहारा लिया है।

पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में इस समय सुर्खियों में चल रहा अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी बैंक की ओर से इस मामले में शिकाय​त मिलने से काफी दिन पहले गत एक जनवरी को ही देश से बाहर चला गया था।

PNB के अधिकारी ने कहा कि वित्त मंत्रालय से सख्त निर्देश है कि कोई बड़ी मछली बचने न पाए और ईमानदार करदाता को किसी तरह की परेशानी न हो। अधिकारी ने कहा कि बैंक अब अपनी प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच कर रहे हैं ताकि इस तरह के घोटाले दोबारा न हों।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अधिकारियों के खिलाफ 22 मुकदमें दर्ज किए हैं। इन मामलों में कथित धोखाधड़ी के कारण बैंक को 80 करोड़ का नुकसान हुआ है।

कोयला घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को इससे संबंधित आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत कुछ अन्य दस्तावेजों को उद्योगपति नवीन जिंदल और अन्य आरोपियों को देने के निर्देश दिए हैं।