Wednesday, July 24, 2024
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Paytm पर ED का छापा, छापेमारी में सामने आए धोखाधड़ी के ये सारे सबूत

Paytm पर ED का छापा, छापेमारी में सामने आए धोखाधड़ी के ये सारे सबूत

बिज़नेस | Sep 03, 2022, 04:56 PM IST

ED के द्वारा ऑनलाइन Payment App रेजरपे (Roger Pay), पेटीएम (Paytm) और कैशफ्री (Cashfree) के बेंगलुरु में स्थित ऑफिस पर छापेमारी की जा रही है।

बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, मुंबई की कृषि उत्पाद कंपनी का एमडी गिरफ्तार

बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, मुंबई की कृषि उत्पाद कंपनी का एमडी गिरफ्तार

बिज़नेस | Sep 20, 2021, 02:51 PM IST

ईडी के मुताबिक इस मामले में गलत तरीके से 915.65 करोड़ रुपये की आय हुई है। प्रवर्तकों ने 15 शेल कंपनियों का गठन करने के बाद फर्जी लेनदेन किया।

एमएमटीसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने आभूषण कंपनी की 363 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं

एमएमटीसी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने आभूषण कंपनी की 363 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं

बिज़नेस | Aug 28, 2021, 03:26 PM IST

ईडी के मुताबिक आरोपियों ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया। साथ ही पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई गई।

एंबियेंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनीलॉन्ड्रिंग का लगा आरोप

एंबियेंस समूह के प्रमोटर राज सिंह गहलोत को ईडी ने किया गिरफ्तार, मनीलॉन्ड्रिंग का लगा आरोप

बिज़नेस | Jul 30, 2021, 08:43 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा से जुड़े धनशोधन के मामले में एंबियेंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है।

विजय माल्या कर्ज चूक मामले में एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंको को 5,800 करोड़ रुपये मिले: ईडी

विजय माल्या कर्ज चूक मामले में एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंको को 5,800 करोड़ रुपये मिले: ईडी

बिज़नेस | Jun 25, 2021, 11:22 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824.5 करोड़ रुपये स्थान्तरित कर दिए गए।

विजय माल्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फ्रांस में लगभग 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई

विजय माल्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, फ्रांस में लगभग 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई

बिज़नेस | Dec 04, 2020, 08:36 PM IST

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की 1.6 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्रांस में जब्त कर ली है।

यस बैंक मामला: ईडी ने राणा कपूर के 127 करोड़ रुपये के लंदन फ्लैट को अटैच किया

यस बैंक मामला: ईडी ने राणा कपूर के 127 करोड़ रुपये के लंदन फ्लैट को अटैच किया

बिज़नेस | Sep 25, 2020, 06:35 PM IST

जांच एजेंसी के अनुसार उसे भरोसेमंद सूत्र से यह जानकारी मिली थी कि कपूर लंदन के फ्लैट को बेचना चाहते है और उन्होंने एक प्रतिष्ठित संपत्ति परामर्शदाता को इसके लिये रखा था। जिसके बाद ये फैसला लिया गया।

सीबीआई, ईडी का कोर्ट से 2जी घोटाला मामले में जल्दी सुनवाई का आग्रह

सीबीआई, ईडी का कोर्ट से 2जी घोटाला मामले में जल्दी सुनवाई का आग्रह

बिज़नेस | Sep 22, 2020, 11:11 PM IST

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बृजेश सेठी 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है

पीएमसी बैंक फ्रॉड मामले में ED ने 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को अटैच किया

पीएमसी बैंक फ्रॉड मामले में ED ने 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को अटैच किया

बिज़नेस | Sep 18, 2020, 06:27 PM IST

ईडी ने आज पीएमसी बैंक फ्रॉड मामले में  मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तीन अचल संपत्ति को अटैच कर लिया। इन तीन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये है।

दिल्ली-एनसीआर की यात्रा कंपनियों पर ईडी की छापेमारी, 3.57 करोड़ रुपये जब्त

दिल्ली-एनसीआर की यात्रा कंपनियों पर ईडी की छापेमारी, 3.57 करोड़ रुपये जब्त

बिज़नेस | Jul 11, 2020, 05:37 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली-एनसीआर की कई टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पर छापेमारी में 3.57 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है।

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, ईडी ने कसा शिकंजा

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 326.99 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, ईडी ने कसा शिकंजा

बिज़नेस | Jul 08, 2020, 06:32 PM IST

अदालती आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार

यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को किया गिरफ्तार

बिज़नेस | May 14, 2020, 09:17 PM IST

वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया

Yes Bank Case:  प्रवर्तन निदेशालय आज फाइल करेगा पहली चार्जशीट, राणा कपूर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Yes Bank Case: प्रवर्तन निदेशालय आज फाइल करेगा पहली चार्जशीट, राणा कपूर की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बिज़नेस | May 06, 2020, 11:10 AM IST

चार्जशीट में मुख्य रूप से राणा कपूर, उनकी तीन बेटियों, पत्नी और उनकी कंपनियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

Yes Bank Crisis : विशेष अदालत ने 16 मार्च तक बढ़ायी राणा कपूर की हिरासत अवधि

Yes Bank Crisis : विशेष अदालत ने 16 मार्च तक बढ़ायी राणा कपूर की हिरासत अवधि

बिज़नेस | Mar 12, 2020, 07:26 AM IST

ईडी ने अदालत से राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।

YES Bank Crisis: राणा कपूर की बेटियों तक पहुंची जांच, रोशनी को एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका

YES Bank Crisis: राणा कपूर की बेटियों तक पहुंची जांच, रोशनी को एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोका

बिज़नेस | Mar 09, 2020, 08:33 AM IST

यस बैंक के संस्थापक और पूर्व सीईओ रह चुके राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद बीती रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी बेटी से भी करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, इस दौरान उनकी राणा की पत्नी बिंदु कपूर भी मौजूद थीं।

Yes Bank: 11 मार्च तक के लिए ईडी कस्टडी में भेजे गए येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर

Yes Bank: 11 मार्च तक के लिए ईडी कस्टडी में भेजे गए येस बैंक के फाउंडर राणा कपूर

बिज़नेस | Mar 08, 2020, 03:29 PM IST

मुंबई के स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में राणा कपूर की कस्टडी पर रविवार को सुनवाई हुई। ईडी ने कोर्ट में दलील दी कि येस बैंक से दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) लोन मामले में राणा कपूर के परिवार की कई कंपनियां शामिल हैं।

Yes Bank संकट: येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स देखेंगे

Yes Bank संकट: येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स देखेंगे

बिज़नेस | Mar 08, 2020, 10:56 AM IST

नगदी संकट से जूझते येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स देखेंगे। सेंट जार्ज में राणा कपूर का सिर्फ  सामान्य मेडिकल किया गया। 

यस बैंक संकट: राणा कपूर से ईडी के मुंबई कार्यालय में आज भी पूछताछ

यस बैंक संकट: राणा कपूर से ईडी के मुंबई कार्यालय में आज भी पूछताछ

बिज़नेस | Mar 07, 2020, 07:27 PM IST

दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को यस बैंक द्वारा दिए गए कर्ज के बारे पूछताछ

नीरव मोदी की संपत्तियों की नीलामी से ईडी को 51 करोड़ रुपए मिले, यूके कोर्ट ने 5वीं बार खारिज की जमानत याचिका

नीरव मोदी की संपत्तियों की नीलामी से ईडी को 51 करोड़ रुपए मिले, यूके कोर्ट ने 5वीं बार खारिज की जमानत याचिका

बिज़नेस | Mar 06, 2020, 07:43 AM IST

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की संपत्तियों की गुरुवार को आयोजित दूसरी नीलामी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 51 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व CEO नरेश गोयल के मुंबई स्थित आवास पर ED ने मारा छापा

जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व CEO नरेश गोयल के मुंबई स्थित आवास पर ED ने मारा छापा

बिज़नेस | Mar 05, 2020, 10:48 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक और पूर्व सीईओ नरेश गोयल के मुंबई स्थित घर पर बुधवार देर रात छापा मारी की। नरेश गोयल को ईडी ने उनके ऑफिस से डिटेन किया। उसके बाद अपनी कार में उनके घर ले जाकर तलाशी ली।

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