ENFORCEMENT DIRECTORATE

रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी ख़बर सामने आई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गौड़ को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई होमबायर्स के साथ कथित धोखाधड़ी और करोड़ों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी है।

लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी को दें।

अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा संपत्तियों को अस्थायी तौर पर अटैच कर लिया है, जिनकी कुल कीमत करीब 3084 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट को फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कंपाउंडिंग नियमों के तहत ये विकल्प दिया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 17,000 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले की चल रही जांच के तहत अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः हाई रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है, और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्रित धन का उपयोग किया है।

ED के द्वारा ऑनलाइन Payment App रेजरपे (Roger Pay), पेटीएम (Paytm) और कैशफ्री (Cashfree) के बेंगलुरु में स्थित ऑफिस पर छापेमारी की जा रही है।

ईडी के मुताबिक इस मामले में गलत तरीके से 915.65 करोड़ रुपये की आय हुई है। प्रवर्तकों ने 15 शेल कंपनियों का गठन करने के बाद फर्जी लेनदेन किया।

ईडी के मुताबिक आरोपियों ने एमएमटीसी, हैदराबाद के कुछ अधिकारियों के साथ साठगांठ में बिना फॉरेक्स कवर के सोना उठाया। साथ ही पर्याप्त गारंटी भी जमा नहीं कराई गई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 800 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण फर्जीवाड़ा से जुड़े धनशोधन के मामले में एंबियेंस समूह के प्रवर्तक राज सिंह गहलोत को गिरफ्तार किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को कर्ज देने वाले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 5,824.5 करोड़ रुपये स्थान्तरित कर दिए गए।

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की 1.6 मिलियन यूरो की प्रॉपर्टी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्रांस में जब्त कर ली है।

जांच एजेंसी के अनुसार उसे भरोसेमंद सूत्र से यह जानकारी मिली थी कि कपूर लंदन के फ्लैट को बेचना चाहते है और उन्होंने एक प्रतिष्ठित संपत्ति परामर्शदाता को इसके लिये रखा था। जिसके बाद ये फैसला लिया गया।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश बृजेश सेठी 30 नवंबर 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मामले पर 12 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया है

ईडी ने आज पीएमसी बैंक फ्रॉड मामले में  मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तीन अचल संपत्ति को अटैच कर लिया। इन तीन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपये है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली-एनसीआर की कई टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) पर छापेमारी में 3.57 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है।

अदालती आदेश पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नीरव मोदी की 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है।

वाधवान बंधुओं को मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया

चार्जशीट में मुख्य रूप से राणा कपूर, उनकी तीन बेटियों, पत्नी और उनकी कंपनियों को मुख्य आरोपी बनाया गया है।

ईडी ने अदालत से राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।