MEHUL CHOKSI

प्रवर्तन निदेशालय ने मार्च में विशेष पीएमएलए कोर्ट से मोदी-चोकसी की 13 कारों को नीलाम करने की मंजूरी हासिल की थी।

नीलाम होने वाले वाहनों में 1.33 करोड़ रुपए के आरक्षित मूल्य के साथ रॉल्स रॉय, 54.6 लाख रुपए के साथ पोर्शे, 14 लाख रुपए के साथ लाल मर्सिडीज बेंज, 37.80 लाख रुपए के साथ सफेद मर्सिडीज बेंज और 9.80 लाख रुपए के साथ बीएमडब्ल्यू शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है।

पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने छोड़ी भारतीय नागरिकता

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है।

2018 जहां एक ओर भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर में सबसे बड़े अधिग्रहण सौदे के तौर पर देखा जाएगा, वहीं उद्योग जगत के चर्चित चेहरों का देश छोड़कर भाग जाना भी याद दिलाएगा।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मुंबई कोर्ट में दाखिल याचिका का जवाब दिया।

इंटरपोल ने गुरुवार को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। इंटरपोल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आग्रह के बाद नोटिस जारी किया।

पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की मांग पर इंटरपोल ने चौकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।

मिशेल दुबई में पिछले साल से ही गिरफ्त में था, और उसे भारत प्रत्यर्पित कराने का पूरा श्रेय भारत सरकार और CBI की कड़ी मेहनत को जाता है।

पीएनबी घोटाले में भगोड़े करार दिए गए कारोबारी मेहुल चौकसी की तबियत बेहद 'नासाज़' है, और वे भारत नहीं आ सकते। यह बात चौकसी के वकील ने प्रवर्तन निदेशालय की एक अदालत को बताई है।

ईडी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि कुलकर्णी से घोटाले के फरार मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी के बारे में कुछ अहम सुराग मिल सकते हैं। 

इस मामले में अब तक जब्‍त की गई कुल संपत्ति का मूल्‍य 4489 करोड़ रुपए हो गया है।

गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस समय संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली के 73वें अधिवेशन में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंची हैं। यहीं उन्होंने ऐंटीगुआ के विदेश मंत्री के साथ एक द्विपक्षीय मीटिंग में मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को लेकर मदद मांगी।

PNB घोटाले के मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी ने सरेंडर से किया इनकार, खुद पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद

एजेंसी ने कहा है कि चोकसी ने रुपयों की हेराफेरी और अपने निजी इस्तेमाल के लिए धन को देश के बाहर भेजने के वास्ते ‘कुछ खोखा कंपनियों’ का इस्तेमाल किया। 

मेहुल चौकसी ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को निराधार बताया है

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा

भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी के बंगले भी शामिल हैं। इन्हें नियमों के उल्लंघन के कारण तोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदाम कदम ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 10 सितंबर से इस कंपनी के शेयर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध नहीं होंगे