MONEY LAUNDERING CASE

पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्‍या को मनी लाउंड्रिंग के एक मामले में आज लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यूपीए सरकार के दौरान रेलवे के होटल के आवंटन के मामले में ये केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने निय

RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती मंगलवार को 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं।

Money Laundering Case: Misa Bharti not to appear before Income Tax Officials | 2017-06-06 10:12:47

गुरुवार को स्पेशल कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारन बंधुओं को बड़ी राहत दी है। मारन के भाई कलानिधि मारन को दो बरी कर दिया है।

Axis Bank ने कुछ संदिग्ध खातों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। बैंक ने कहा कि उसने पहले ही वित्तीय खुफिया इकाई के पास संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट भेज दी हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोएडा में एक्सिस बैंक की एक शाखा में फर्जी ग्राहक के जरिए अवैध लेन-देन करने के मामले में मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।