MONEY LAUNDERING

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई पर ईडी ने शिंकजा कस दिया है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया गया था।

ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट में कुल 178 गवाह बनाए गए थे, जिसमे 45 नंबर गवाह के तौर पर नोरा फतेही का नाम का जिक्र है।

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। ईडी ने एक्ट्रेस के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है।

एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की एक तस्वीर जांच एजेंसियों के हाथ लगी हैं, जिसमें वह ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ नजर आ रही हैं।

तस्सदुक हुसैन मुफ्ती पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा के कार्यकाल के दौरान उनके अकाउंट में कई कश्मीरी बिल्डर्स से फंड ट्रांसफर हुआ।

अभिनेत्री के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ईडी द्वारा गवाह के रूप में गवाही देने के लिए जैकलीन फर्नांडीज को बुलाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान दर्ज कर लिए हैं और भविष्य में भी वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी।

इस केस की शुरुआत 200 करोड़ की एक रंगदारी से हुई थी जो जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल के मिली भगत की भी जानकारी सामने आई थी।

अदालत इससे पहले लीना पॉल के पति सुकेश चंद्रशेखर को भी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज चुकी है।

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ED बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन से पूछताछ कर सकती है। जैकलीन के अलावा नोरा फ़तेही भी सुकेश के साथ संपर्क में रही हैं।

नोरा फतेही के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया है कि “नोरा इस मामले में पीड़ित हैं और एक गवाह के तौर पर वह जांच में अधिकारियों का सहयोग और मदद कर रही हैं।”

अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच एजेंसी पैसे के लेन-देन को समझना चाहती है, जिसका कथित रूप से संबंध जैकलीन फर्नांडिस से है।

100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अनिल देशमुख की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लुक आउट नोटिस जारी किया है। इससे अब देशमुख देश छोड़ कर नहीं जा सकेंगे और उनकी जल्द गिरफ्तारी भी हो सकती है।

जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘जब्त संपत्ति में 4.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 86.28 लाख रुपये के बैंक खाते की राशि शामिल है।’’ ईडी पुणे में 2016 में कथित तौर पर जमीन का सौदा करने के मामले में खडसे के खिलाफ जांच कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए महाराष्‍ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी की है l यह छापेमारी उनसे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है l ईडी की टीमों ने अनिल देशमुख के नागपुर और उनके गांवों के घरों में छापे मारे हैं l

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धनशोधन के मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त करने के लिए रविवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन में शामिल नहीं हुए।

ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कथित ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी।

रणबीर कपूर और करीना कपूर के फुफेरे भाई अरमान जैन प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे हैं। हाल में ही उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था। 

अरमान जैन करीना कपूर और रणबीर कपूर की बुआ रीमा जैन के बड़े बेटे हैं। इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का समन जारी हुआ है। इनकी पिछले साल ही शादी हुई थी।