प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह पर बड़ी कार्रवाई की है। रिलायंस पावर कंपनी के सीएफओ अशोक कुमार पाल को दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है।
पीएमएलए के तहत हुई गिरफ्तारी
सूत्रों के अनुसार, रिलायंस पावर के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) अशोक कुमार पाल को शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार में किया गया है। ईडी की टीम करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामलों में अनिल अंबानी समूह की कंपनियों की जांच कर रही है।
बोर्ड के प्रस्ताव ने दिए थे ये अधिकार
बोर्ड के प्रस्ताव ने उन्हें (और अन्य लोगों को) एसईसीआई के बीईएसएस निविदा के सभी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, अनुमोदित करने, हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और बोली के लिए आरपीएल की वित्तीय क्षमता का उपयोग करने का अधिकार दिया।
68 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी
उन्होंने इस सार्वजनिक उपक्रम को धोखा देने के इरादे से एसईसीआई को 68 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी जमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एसईसीआई निविदा में प्रयुक्त जाली बैंक गारंटी योजना की योजना, पर्यवेक्षण, वित्त पोषण और उसे छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कंपनी के सीएफओ पर ये भी लगे हैं आरोप
आरोप है कि उन्होंने फर्जी बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड को चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीटीपीएल एक छोटी सी इकाई है, जो एक आवासीय पते से संचालित होती है, जिसका कोई विश्वसनीय बैंक गारंटी रिकॉर्ड नहीं है। विक्रेता की जांच-पड़ताल के बिना, एक नकली बैंक गारंटी निष्पादित की गई। बीटीपीएल के निदेशक श्री पार्थ सारथी बिस्वाल पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
इस तरह भी की गई पैसों की हेराफेरी
अशोक कुमार पाल ने करोड़ों रुपये के फर्जी परिवहन चालान के माध्यम से पैसों की हेराफेरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामान्य एसएपी/विक्रेता मास्टर वर्कफ़्लो से हटकर, टेलीग्राम/व्हाट्सएप के माध्यम से रिलीज को मंजूरी दी और कागजी कार्रवाई में मदद की। धोखाधड़ी की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रिलायंस पावर समूह ने फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस से बैंक गारंटी जमा की थी। जबकि सच्चाई यह है कि फिलीपींस में फर्स्टरैंड बैंक की कोई शाखा मौजूद नहीं है।
