दिल्ली पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से तीन करोड़ रुपये बरामद हुए हैं। ये पैसा शाहदरा के एक स्क्रैप डीलर का है।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में संचालित हो रहे करीब 13 हजार अवैद्य मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। एसआईटी की ओर से की गई जांच में आशंका जताई गई है कि हवाला के जरिए मिली रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है।
शेख शाहजहां के घर रेड मारने पहुंची ईडी की टीम पर हमले के बाद अब ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि शेख शाहजहां के घर हवाला के पैसे और भारी मात्रा में अवैध हथियार होने की पुख्ता जानकारी थी। इसी कारण ईडी की टीम पर हमला कराया गया था।
तहरीर के मुताबिक, पीड़ित बैग को वाहन पर रखकर सेठ को बुलाने के लिए कुछ ही कदम चला था कि दोनों बदमाश नगदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए।
इस मामले में अबतक कुल 14 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं 13 लोगों को दिसंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2022 में मामला दर्ज होने के बाद से तमिलनाडु में 21 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है।
देश के सबसे बड़े हवाला कारोबारियों में से एक नरेश जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हवाला के अलावा नरेश जैन का ड्रग्स का भी कारोबार है।
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छापेमारी को हैदराबाद पुलिस की वेस्ट जोन टाक्स फोर्स ने अंजाम दिया है और छापेमारी के दौरान 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है
जयपुर पुलिस ने शहर के एक अपार्टमेंट में दबिश देकर हवाला के 2 करोड़ 61 लाख 93 हजार रुपये नगद बरामद किया है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोमवार को हवाला कारोबार के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया।
मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद जब डाटा खंगाला गया तो 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गईं जो सिर्फ हवाला का कारोबार करती थीं। कालेधन के कामों में लिप्त थीं।
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