MONEY LAUNDERING

ED ने आज देश के एक बड़े कारोबारी की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के मुताबिक जब्त की गई संपत्ति की कीमत 678 करोड़ से ज्यादा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा था कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। वहीं, रांची की विशेष अदालत ने इसके विपरीत फैसला सुनाया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र पंवार को अवैध खनन से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इससे पहले इनेलो के विधायक दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी हुई थी।

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी ने उन्हें बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

FATF ने भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा कि ‘गुणवत्ता एवं निरंतरता समीक्षा’ पूरी होने के बाद देश के संबंध में अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक इन दिनों ED 2 महिलाओं सहित कुल 4 ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने शेख शाहजहां के काले धन को सफेद करने में अहम भूमिका अदा की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मऊ के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया।

ईडी ने सोमवार को झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर 6 से अधिक जगहों पर छापेमारी की थी। इस रेड में कुल 35 करोड़ से भी ज्यादा रुपये बरामद किए गए हैं। इस रेड के बाद झारखंड सरकार के एक मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ईडी का कहना है कि आरोपी पर 5000 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है। वहीं एक अन्य आरोपी को पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

सत्येंद्र जैन बीते 9 महीने से ज्यादा समय से मेडिकल ग्राउंड पर जेल से बाहर थे। अब उन्हें वापस से जेल जाना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 26 मई, 2023 को चिकित्सा आधार पर जैन को अंतरिम जमानत दी थी।

हांगकांग में 7 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो भारत समेत कई अन्य देशों में विभिन्न माध्यमों से मनी लांड्रिंग का काम कर रहे थे। भारत में एक बड़े एप घोटाले में भी यह सभी आरोपी वांछित थे। इनके पास से भारी मात्रा में आभूषण समेत अन्य सामान बरामद हुए हैं।

जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने फारुख अब्दुल्ला को समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2022 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था।

समीर वानखेड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं अब ईडी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई NCB के पूर्व ज़ोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया है। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ये मामला दर्ज किया है।

शरद पवार के पोते रोहित पवार से गुरुवार को ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की। रोहित पवार दस दिन में दूसरी बार ईडी के सामने पेश हुए। पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, मैं सारे दस्तावेज लेकर ईडी दफ्तर गया था। सभी सवालों का जवाब दिया।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने हिरासत में ले लिया है। ईडी सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं थी इसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने शनिवार को मुख्यमंत्री को एक पत्र भेजा था, जिसमें उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा गया था।

ED ने अपने आरोप पत्र में कई बड़े आरोप लगाए हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रोपर्टी का रेनोवेशन किया और उसमें रुके भी थे।

ED ने पहले इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ हाल ही में दिल्ली की एक स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जिस पर अदालत ने संज्ञान लिया है।

जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी और उनके परिजनों की कुल 538 करोड़ की संपत्ति जब्त की है।