Maharashtra: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) में कथित घोटाले की धन शोधन जांच के सिलसिले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने शिवसेना के पूर्व विधायक अर्जुन खोटकर से संबंधित जालना स्थित एक चीनी मिल की 78.38 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क की।
Satyendra Jain: वहीं जमानत याचिका पर फैसले से ठीक एक दिन पहले ED ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।
कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि मोदी सरकार कांग्रेस के सीनियर नेताओं को समन जारी कर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है।
जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और छोटे बेटे उमर अंसारी से ईडी ने पूछताछ की है।
पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे। छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से अधिक कैश और कई अहम डॉक्यूमेंट्स मिले थे।
47 वर्षीय रिजवान को सोमवार तड़के दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। रिजवान पुलिस सेवा से ताल्लुक रखते थे और उनके पास डीआईजी का पद था।
अब नवाब मलिक 18 अप्रैल तक जेल में रहेंगे। हालांकि इस दौरान वह खाना और दवाइयां ले सकते हैं। कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है।
महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने कहा कि वह झुकेंगे नहीं।
पवार न कहा-कई दशक पहले मुझ पर भी इसी तरह का आरोप लगाया गया था। अब नवाब मलिक को भी दाऊद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है।
ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया गया था।
ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट में कुल 178 गवाह बनाए गए थे, जिसमे 45 नंबर गवाह के तौर पर नोरा फतेही का नाम का जिक्र है।
तस्सदुक हुसैन मुफ्ती पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा के कार्यकाल के दौरान उनके अकाउंट में कई कश्मीरी बिल्डर्स से फंड ट्रांसफर हुआ।
अभिनेत्री के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ईडी द्वारा गवाह के रूप में गवाही देने के लिए जैकलीन फर्नांडीज को बुलाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान दर्ज कर लिए हैं और भविष्य में भी वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी।
अदालत इससे पहले लीना पॉल के पति सुकेश चंद्रशेखर को भी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज चुकी है।
नोरा फतेही के प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया है कि “नोरा इस मामले में पीड़ित हैं और एक गवाह के तौर पर वह जांच में अधिकारियों का सहयोग और मदद कर रही हैं।”
अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में जांच एजेंसी पैसे के लेन-देन को समझना चाहती है, जिसका कथित रूप से संबंध जैकलीन फर्नांडिस से है।
रणबीर कपूर और करीना कपूर के फुफेरे भाई अरमान जैन प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे हैं। हाल में ही उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था।
अरमान जैन करीना कपूर और रणबीर कपूर की बुआ रीमा जैन के बड़े बेटे हैं। इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का समन जारी हुआ है। इनकी पिछले साल ही शादी हुई थी।
तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को दुबई में इकबाल मिर्ची की 15 संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में मिडवेस्ट होटल अपार्टमेंट और 14 अन्य वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत 203.27 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
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