MONEY LAUNDERING

ED ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्जक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज के 3 संस्थापकों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। कंपनी के RummyCulture और RummyTime प्लेटफॉर्म पर अवैध कमाई और ठगी के आरोप हैं। कई राज्यों की FIR और छापेमारी के बाद यह कार्रवाई हुई है।

मुंबई की सर जेजे मार्ग पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो ठगी के पैसों को बैंक खातों में घुमाने के बाद पेट्रोल पंप के जरिए नकद में बदल रहा था।

जम्मू और कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रशासित प्रदेश में हवाला के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और 8,000 म्यूल अकाउंट फ्रीज करवाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, इन खातों से गैर-कानूनी पैसों की लॉन्ड्रिंग की जा रही थी।

ED की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुनील गुप्ता ने पहले अमन कुमार को कर्ज दिया था। अमन कुमार, इंदरजीत सिंह का करीबी और सहयोगी बताया जा रहा है।

लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी को दें।

MCA की प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी और कंपनी अधिनियम के तहत बड़े उल्लंघनों का संकेत मिलने के बाद, अब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को मामला सौंप दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुप्रीम कोर्ट और ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर ठगी को अंजाम देते थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 अगस्त 2025 को इंटरपोल के जरिए अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया, जिससे ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के एक जटिल नेटवर्क का खुलासा हुआ।

ईडी ने पिछले साल अगस्त में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव(76), उनके बेटे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि समूह ने जमाकर्ताओं और एजेंटों को क्रमशः हाई रिटर्न और कमीशन का लालच देकर धोखा दिया है, और जमाकर्ताओं की किसी भी जानकारी या नियंत्रण के बिना गैर-विनियमित तरीके से एकत्रित धन का उपयोग किया है।

रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा भूमि सौदे में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ED ने तीसरे दिन पूछताछ की। वाड्रा ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। जमीन का यह सौदा 2008 में हुआ था।

अमेरिका में भारतीय मूल के जज की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। जज को मनी लांड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत कोर्ट में मामला चलाने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 33 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं। बता दें कि इससे पहले भी एक गाड़ी से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद हुए थे।

ईडी ने बीआरएस नेता केटीआर के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह केस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर्ज किया गया है, जो कि ‘फॉर्मूला-ई रेस’ के आयोजन के भुगतान से जुड़ा हुआ है।

ED ने OPG ग्रुप के चेन्नई स्थित परिसरों में छापा मारा और तलाशी के दौरान ईडी को 8.38 कैश मिला। साथ ही ED को लेनदेन से जुड़े हाथ से लिखे नोट भी मिले हैं।

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS संजीव हंस और गुलाब यादव को किया गिरफ्तार किया है। गुलाब सिंह पूर्व विधायक हैं और बीएसपी से जुड़े हैं।

हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

368 पन्नों की रिपोर्ट में FATF ने कहा है कि आतंक के खतरों का सामना करते हुए भारत ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए सराहनीय काम किया है। बता दें कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ईडी से जुड़े मामले में ही लंबे समय तक जेल में रहे हैं। जिस ईडी की तारीफ FATF कर रहा है उसी को विपक्ष कोसता रहा है।

लखनऊ में स्थित SGPGI की एक सीनियर डॉक्टर से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले ठगों को STF ने गिरफ्तार कर लिया है और विभिन्न खातों में 30 लाख रुपये की रकम को फ्रीज करा दिया है।