प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी नेता शरद पवार तथा उनके भतीजे अजीत पवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है
ईडी ने पश्चिम बंगाल के एक वन्यजीव तस्कर के खिलाफ मनी लांड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में तीन चिंपांजी और चार मर्मोसैट संलग्न किए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के कुरनवाला, सैदपुरा, और मोहाली में 'कुडोस केमी लिमिटेड' के 234.11 करोड़ के प्लांट और मशीनरी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपनी हिरासत में लिया है।
धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी अर्बुदा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की 17.05 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच (संलग्न) किया है।
57 वर्षीय शिवकुमार धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तारी के बाद से ED की हिरासत में हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से कर्नाटक के नेता के खिलाफ धन शोधन मामले की अपनी जांच के सिलसिले में यहां सात घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक डीके शिवकुमार की बेटी भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के राडार पर आ गई हैं।
संकट में फंसे कारोबारी जिग्नेश शाह ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के को-लोकेशन मामले में पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहे पी चिदंबरम और अन्य की भूमिका की मांग की है।
आयकर विभाग का दावा है कि शिवकुमार ने 429 करोड़ की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं दिया है। जांच के दौरान हवाला नेटवर्क का पता चला है जो दिल्ली और बंगलूरू से कैश का लेनदेन करते थे।
कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को 'राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गयी कार्रवाई' करार दिया है और आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं एवं 'आर्थिक आपातकाल'' पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत यह करवाई की गई।
प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के कथित उल्लंघन को लेकर कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली पर 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला एचएसबीसी बैंक की दिल्ली शाखा में वटाली द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रवासी बचत बैंक खाता खोलने से संबंधित है।
आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है लेकिन पूर्व वित्त मंत्री खुद ही रिमांड में रहना चाहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ जरूरी है क्योंकि उनके पास ‘संसाधन, बुद्धिमत्ता और उपाय’ हैं, वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें बिना वैध कारण के गिरफ्तार करके आजादी के उनके अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता।
चिदंबरम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तीन तारीखों पर उनके मुवक्किल से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कर से बचने की कई योजनाएं तैयार की तथा भारी मात्रा में धन का गबन कर उसे विदेश भेजा। ईडी ने शुक्रवार को गोयल, उनकी कंपनियों तथा साझेदार एजेंसियों के दिल्ली और मुंबई स्थित दर्जनों परिसरों की तलाशी ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी विनिमय कानून के कथित उल्लंघन को लेकर जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के परिसरों की शुक्रवार को तलाशी ली। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मुंबई स्थित परिसरों की तलाशी ली गयी।
INX Media मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच अधिकारी (IO) राकेश आहूजा का तबादला कर दिया गया है
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद उनके चचेरे भाई और सत्तारूढ़ सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे उनके समर्थन में उतर आए हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ INX Media मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नया लुकआउट नोटिस जारी किया है।
आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने उच्चतम न्यायालय से राहत पाने में बुधवार को दो बार नाकाम रहने के बाद कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
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