अनिल परब से बुधवार को जांच एजेंसी के मुंबई स्थित जोनल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी ने धन शोधन मामले के सिलसिले में मई में परब और उनसे कथित तौर पर जुड़े लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी।
Rahul Gandhi ED Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की थी। उन्हें आज फिर से ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
National Herald Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूछताछ की थी। उन्हें आज फिर से ED ने पूछताछ के लिए बुलाया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ‘नेशनल हेराल्ड’ (National Herald) से जुड़े कथित धनशोधन मामले में सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पूछताछ की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिनमें से कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया।
Satyendar Jain Case: बीजेपी ने सवाल उठाया कि ईडी की छापेमारी में 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और सोने के 133 सिक्के जब्त किए जाने के बाद भी क्या मुख्यमंत्री जैन को बेगुनाह बताना जारी रखेंगे?
झारखंड हाई कोर्ट से ED ने कहा कि निलंबित IAS पूजा सिंघल से पूछताछ और दस्तावेज से अहम खुलासे हुए हैं। घोटाले की राशि शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी।
झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा कोष की कथित हेराफेरी से संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए वकील सतीश उके के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के विरोध में वकीलों के एक समूह ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर में जिला अदालत के बाहर प्रदर्शन किया।
मुंबई स्थित दो विशेष अदालतों ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में जांच के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, उनके दो सहयोगियों और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की हिरासत में दे दिया।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई पर ईडी ने शिंकजा कस दिया है। दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है।
अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। ईडी ने एक्ट्रेस के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है।
एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की एक तस्वीर जांच एजेंसियों के हाथ लगी हैं, जिसमें वह ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ नजर आ रही हैं।
अभिनेत्री के प्रवक्ता ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ईडी द्वारा गवाह के रूप में गवाही देने के लिए जैकलीन फर्नांडीज को बुलाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान दर्ज कर लिए हैं और भविष्य में भी वह जांच में पूरी तरह से सहयोग करेगी।
इस केस की शुरुआत 200 करोड़ की एक रंगदारी से हुई थी जो जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बिजनेसमैन की पत्नी से वसूली थी। इस केस में सुकेश की पत्नी लीना पॉल के मिली भगत की भी जानकारी सामने आई थी।
जांच एजेंसी ने बयान जारी कर कहा, ‘‘जब्त संपत्ति में 4.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 86.28 लाख रुपये के बैंक खाते की राशि शामिल है।’’ ईडी पुणे में 2016 में कथित तौर पर जमीन का सौदा करने के मामले में खडसे के खिलाफ जांच कर रहा है।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख धनशोधन के मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त करने के लिए रविवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे।
ICICI बैंक की पूर्व CEO और MD चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को कथित ICICI बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी।
बंबई उच्च न्यायालय द्वारा हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की एजेंसी की याचिका पर पुनर्विचार का निर्देश दिए जाने के बाद यह आदेश दिया गया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) फंडिंग्स की जांच के सिलसिले में देश में इससे जुड़े 26 से अधिक जगहों पर छापे मारे। ईडी के एक सूत्र ने बताया, कि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में छापे मारे गए।
सात अरब रुपये के धनशोधन मामले में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने पर पाकिस्तान के नेता प्रतिपक्ष एवं पीएमएल-एन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।
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