Chitra Ramakrishna: जज ने कहा, "ED के पास मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच आगे बढ़ाने और गहरी साजिश का पता लगाने को लेकर आरोपियों से कस्टडी में पूछताछ करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। इसी आधार पर आरोपियों को 18 जुलाई तक कस्टडी में भेजा गया है।"
सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) पेशे से आर्किटेक्ट का काम करते हैं। उन्होंने अन्ना के आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद केजरीवाल ने उन्हें सरकार बनने पर अपनी कैबिनेट में शामिल किया था।
ED Action: कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 'नेशनल हेराल्ड' मामले में ईडी के घेरे में हैं। राहुल गांधी से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। इससे पहले सोमवार को राहुल गाधी से करीब 10 घंटे तक पूछताछ चली थी। ED ने आज भी राहुल गांधी को फिर से तलब किया है।
BJP And Congress Target AAP: सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के परिसरों पर ईडी की छापेमारी के दौरान 2.85 करोड़ रूपये की ‘अव्याख्यायित’ नकदी और सोने के 133 सिक्के बरामद किये गये।
बिहार सरकार के पूर्व अधिकारी की आय से अधिक मामले में प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई करते हुए 1.58 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार सरकार में पूर्व कार्यकारी अभियंता और उनके परिवार से 1.58 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई है।
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के मंत्री और विधायक नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ बृहस्पतिवार को धरना प्रदर्शन करेंगे। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार नवाब मलिक रात भर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में थे।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्ने के भतीजे भूपिुदर सिंह हनी को लंबी पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जालंधर से गिरफ्तार कर लिया। हनी पर अवैध रेत खनन के आरोप लगे हैं।
सीबीआई ने पिछले साल कपूर और उनकी पत्नी बिंदू के खिलाफ कथित रूप से 307 करोड़ रुपये की रिश्वत के रूप में एक रियल्टी फर्म से दिल्ली के एक इलाके में बाजार मूल्य से आधी दर पर एक बंगला खरीदने और बदले में लगभग 1,900 करोड़ रुपये के बैंक ऋण की सुविधा देने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि इकबाल मिर्ची के रियल एस्टेट कारोबार को संभालने वाले हुमायूं मर्चेट को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम की धन शोधन मामले में आत्मसमर्पण करने के अनुरोध वाली याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।
कांग्रेस ने कर्नाटक के अपने वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी को 'राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गयी कार्रवाई' करार दिया है और आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं एवं 'आर्थिक आपातकाल'' पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत यह करवाई की गई।
ईडी ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी और अन्यों के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में हैदराबाद के कारोबारी सना सतीश बाबू को गिरफ्तार किया है।
PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भरोसेमंद और फायरस्टार समूह के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर वाधवा को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी।
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