राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अध्यादेश- 2018 को अपनी मंजूरी दे दी है। इससे अब अधिकारियों को बैंकों के साथ धोखाधड़ी और जानबूझ कर ऋण न चुकाने जैसे आर्थिक अपराध कर देश से भागने वाले लोगों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है।
पंजाब नैशनल बैंक के अधिकारियों ने कहा कि हांग कांग में अधिकारियों से संपर्क किया गया है और नीरव मोदी की कंपनियों के खिलाफ वसूली के आदेश के लिए याचिकाएं दायर की गयी हैं
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 को लाने वाले प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह अध्यादेश लोन डिफॉल्टर्स जैसे आर्थिक अपराधियों के देश से भागने पर उनकी संपत्ति जब्त करने की शक्ति प्रदान करेगा।
देश के कई राज्यों में ATM (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) से अचानक नकदी गायब होने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी व मेहुल चोकसी को 'अच्छे दिन' मुहैया कराकर उन्होंने देश की बैंकिंग प्रणाली को बर्बाद कर दिया है।
हांगकांग में नीरव मोदी की गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गईं हैं। चीन ने कहा है कि उसके नियंत्रण में चलने वाली हांगकांग की विशेष सरकार इस मामले में भारत के अनुरोध पर अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है।
चीन ने सोमवार को कहा कि वह भारत से भाग चुके भारतीय आभूषण कारोबारी नीरव मोदी की गिरफ्तारी के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा संदेह जताया जा रहा है कि नीरव हांगकांग में हो सकता है
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट के बाद अब इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस का रास्ता खुल गया है
RBI इस बात पर भी गौर कर रहा है कि क्या इन चार्टर्ड एकाउटेंट ने कर्ज नहीं लौटाने के लिये इकाइयों की गलत तरीके से मदद की और उन्हें फंसी संपत्ति के पुनर्गठन में सहायता की
सोशल मीडिया पर मेहुल चौकसी की जो तस्वीर सामने आई है उसमें मेहुल चौकसी के साथ कुछ और लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने मार्च में ही इंटरपोल से नीरव मोदी को ढूंढने और उसे गिरफ्तार करने की अपील की थी जो जनवरी के पहले हफ्ते से अपने परिवार के साथ देश से फरार है।
रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में छानबीन पूरी कर ली है और मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर जांच-परख की जा रही है।
PNB घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भरोसेमंद और फायरस्टार समूह के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर वाधवा को गिरफ्तार कर लिया है। मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।
पंजाब नेशनल बैंक( PNB) ने आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी की कंपनी‘ फायरस्टार डायमंड’ की दिवाला प्रक्रिया में हिस्सा लेने की योजना बनाई है।
पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी नीरव मोदी के मुंबई में समुद्र के सामने स्थित ‘समुद्र महल’ नामक अपार्टमेंट के आलीशान फ्लैट से जांच एजेंसियों को पुरातन महत्व के आभूषण, महंगी घडि़यां और बेशकीमती पेंट
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को बताया कि उसने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में हुए 13,540 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में डायरमंड ज्वेलर नीरव मोदी की 25 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है।
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपनी कर्ज वितरण प्रणाली को कड़ा बनाने का फैसला किया है। साथ ही बैंक कर चूक या धोखाधड़ी रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था भी मजबूत करेगा।
देश में बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े 12,700 करोड़ रुपए के घोटाले से प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने एक 10-सूत्रीय बदलाव रणनीति ‘मिशन परिवर्तन’ की शुरुआत की है।
निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने पंजाब नेशनल बैंक में हुए 12,700 करोड़ रुपए के घोटाले के मद्देनजर मंगलवार को भारत की अर्थव्यवथा के लिए अपने अनुमान में कटौती की है।
ED ने पिछले महीने नीरव मोदी की 21 संपत्तियों को जब्त किया था, इन संपत्तियों में महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित 135 एकड़ जमीन भी थी जिसपर किसानों ने अब अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है
वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी के दौरान देशम में सोने का आयात 20.26 प्रतिशत घटकर 18,613.25 करोड़ रुपए का हुआ है
संपादक की पसंद
