हसन अली पर ED की जांच रिपोर्ट-
8 दिसंबर, 2006 को UBS ज्यूरिख ने हसन को एक चिट्ठी लिखी
चिट्ठी में लिखा था - हसन अली 6 बिलियन डॉलर निकाल सकता है
चिट्ठी में लिखा था - खाते में कुल बैलेंस 800 करोड़ 4 लाख 53 हजार डॉलर है
ED ने हसन अली के सहयोगी काशीनाथ तापुरिया से पूछताछ की
ED की पूछताछ में काशीनाथ तापुरिया ने कई खुलासे किए
तापुरिया ने बताया - स्विस बैंक के दो ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन की जानकारी है
पहला ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 3 बिलियन डॉलर का था
दूसरा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन 7 बिलियन डॉलर का था
हसन अली अपनी काली कमाई विदेशी बैंकों में जमा कराता था। इसके लिए उसने विदेशों में कई अकाउंट खुलवा रखे थे। जांच एजेंसियों की नजर अब इन्हीं विदेशी बैंकों पर है। हसन अली के कुछ बैंक अकाउंट की डिटेल इंडिया टीवी के पास है। वो बैंक अकाउंट हैं, जिनमें बड़ी रकम का लेनदेन हुआ है। हसन अली ने यूबीएस में कई खाते खुलवाए थे। इनमें से एक अकाउंट स्विटजरलैंड के ज्यूरिख में था और दूसरा यूबीएस सिंगापुर में।
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