केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड की जांच के लिए एडवायजरी बोर्ड फॉर बैंक फ्रॉड्स (एबीबीएफ) बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन को इस बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। यह बोर्ड जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।
संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या ने फिर से कहा है कि वि सरकारी बैंकों का पूरा कर्ज वापस करने को तैयार हैं। फिलहाल 63 वर्षीय माल्या को भारतीय अदालत से भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और उन पर भारतीय बैंकों के साथ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में कार्रवाई के लिए भारतीय एजेंसियों के हवाले करोने के लिए ब्रिटेन में प्रत्यर्पण कार्रवाई चल रही है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खाते से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना देने में देरी के कारण पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सहित विभिन्न बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को माल्या की संपत्तियां कुर्क करने को लेकर स्पेशल कोर्ट में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो स्कूल ड्रॉपआउट से सीधा हाईटेक चीटर बन गए। शक्ल से बेहद मासूम दिखने वाले इस गैंग के सदस्य हाईटेक तरीके से आंखों के सामने लोगों के लाखों रुपए उड़ा देते थे।
SBI ने ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए अपने 42 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को अलर्ट किया है।
मंत्री ने कहा कि आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित सुरक्ष्ज्ञा और जोखिम उपायों के संबंध में व्यापक निर्देश जारी किए हैं
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।
यदि आप भी कोई सामान खरीदने या बेचने के लिए अपना अकाउंट नंबर अनजान लोगों के साथ शेयर करते हैं तो सावधान हो जाइए। इस समय कई ऐसे गिराह एक्टिव हैं जो आम लोगों की गाढ़ी कमाई इसी ऑनलाइन सुविधा के नाम पर ठग रहे हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं ने 71,542.93 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 6,801 मामलों की सूचना दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर किया है।
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक करोड़ रुपए से अधिक की क्रेडिट सुविधा मुहैया कराने के जुर्म में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के दो पूर्व अधिकारियों सहित तीन लोगों को बृहस्पतिवार को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मुंबई की तीन कंपनियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस बैंक धोखाधड़ी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कुल मिलाकर 136 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा वार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के शासन में भारत में वित्तीय अराजकता और आर्थिक कुप्रबंधन के कारण 70,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले हुए। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए भारतीय जीवन बीमा (एलआईसी) को डूबते हुए आईडीबीआई बैंक को खरीदने को बाध्य कर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात की फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में कंपनी की 4,700 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति कुर्क कर ली है।
देश के अग्रणी निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने इस रिपोर्ट से आज इनकार किया कि उसकी मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर को स्वतंत्र रूप से बोर्ड जांच पूरी होने तक छुट्टी पर जाने को कहा गया है।
नया मामला सामने आया है जिसमें आईडीबीआई बैंक के साथ 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने बैंक के 15 अधिकारियों के सहित घोटाले की आरोपी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है
पंजाब नैशनल बैंक (PNB) में उजागर हुए 13000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले के बाद आय दिन बैंकों में नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला पंजाब एंड सिंध बैंक का है, इस बैंक में भी 621 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है
सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर 2011 से लेकर मई 2013 के बीच ADHTPL कंपनी को 62.55 करोड़ रुपए का लोन भी दिया। लेकिन लोन मिलने के बावजूद कंपनी ने कॉन्ट्रेक्ट के तहत काम नहीं किया
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