इस बड़े घोटाले में करीब 6 करोड़ रुपये से अधिक के सोने के गबन की बात सामने आई है। आरोपियों ने बैंक से गायब किए गए असली सोने को छिपाने और सबूत मिटाने के लिए बैंक में डकैती डलवाने की साजिश भी रची थी। डकैती के लिए 20 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे।
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में PNB में करोड़ों रुपये के गोल्ड लोन घोटाले का मामला सामने आया है। बैंक से 4.1 किलो सोना गायब बताया जा रहा है। असली सोने की जगह नकली जेवरात रखे गए हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों यानी सीबीआई ने 183.21 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले का पर्दाफाश किया है। बता दें कि इसी के तहत साल 2023 में इंदौर की एक निजी कंपनी को मध्य प्रदेश के जल निगम ने 974 करोड़ रुपये के तीन सिंचाई के प्रोजेक्ट्स दिए थे।
वित्त मंत्री ने कहा कि ऋण लेकर भाग गये लोगों के मामले में 31 दिसंबर 2024 तक नौ लोगों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया तथा 749.83 करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की गयी।
122 करोड़ के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में EOW ने बड़े खुलासे किए हैं। EOW की जांच में पता चला है कि वांटेड पति-पत्नी ने देश से भागने से पहले करोड़ों की संपत्ति खरीदी थी।
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में बीते दिनों 122 करोड़ रुपये के घोटाले की बात सामने आई थी। इस बीच प्रीति जिंटा को दिए गए लोन को लेकर ईओडबल्यू ने कहा कि हमें इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।
न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोअन को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि अभिमन्यु साल 2008 से बैंक से जुड़े हुए थे।
न्यू इंडिया कॉपरेटिव बैंक में 122 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इस मामले में आरोपी हितेश मेहता का लाई डिटेक्टर टेस्ट ईओडब्ल्यू कराने जा रही है। दरअसल हितेश किसी भी तरह से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।
मुख्य आरोपी जनरल मैनेजर हितेश मेहता के बाद धर्मेश को गिरफ्तार किया गया है। दावे के अनुसार धर्मेश ने 122 करोड़ के घोटाले में 70 करोड़ रुपये लिए थे।
मुंबई के एक बैंक में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस बैंक में काम करने वाले एक अधिकारी ने पिछले 5 सालों में 122 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। इस मामले में आज ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर में छापेमारी की है। बता दें कि 1392 करोड़ रुपये के घोटाले से यह मामला जुड़ा हुआ है। यह छापेमारी विधायक रावदान सिंह और उनके परिवार व अन्य के खिलाफ की जा रही है।
20 साल पहले हुआ 154 करोड़े के घोटाले में अब कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार दोषी करार दिए गए हैं। साल 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक में ये घोटाला सामने आया था, जिसमें अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च के अपने निर्णय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने बैंकों को कर्जदार के खाते को 'धोखाधड़ी' घोषित करने के पहले व्यक्तिगत तौर पर उसका पक्ष सुनने का निर्देश नहीं दिया था।
CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने DHFL की संलिप्तता वाले देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले के सिलसिले में नए सिरे से तलाशी ली है, जिसमें भारत के मशहूर चित्रकारों एफ.एन. सूजा और एस.एच. रजा की पेंटिंग भी मिली है।
बैंक ऑफ चाइना चीन का केंद्रीय बैंक है। और उसके फैसले के बाद से देश में अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हेनान के वित्तीय पर्यवेक्षण ब्यूरो के द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, कुछ जमाकर्ताओं को 15 जुलाई तक उनका पैसा वापस मिल गया था।
देश के विभिन्न बैंक और वित्तीय संस्थाओं में पिछले वित्त वर्ष में 77 हजार से अधिक घोटाले हुए। इन Scam में 60 हजार करोड़ से अधिक की राशि की हेराफेरी की गई।
केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने महाराष्ट्र के नामी बिल्डर संजय छाबरिया को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी YES Bank-DHFL घोटाले में की गई है। संजय छाबरिया रेडियस ग्रुप के प्रमोटर हैं।
लगभग एक लाख लाभार्थियों को 6,268 करोड़ रुपये के व्यावसायिक ऋण मंजूर किए गए, जबकि 5,058 लोगों को 448 करोड़ रुपये के वाहन ऋण की मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि 20 अक्टूबर, 2021 तक 3,401 लोगों को 762 करोड़ रुपये के आवास ऋण मंजूर किए गए।
देश के बड़े सरकारी बैंकों में से एक शहरी और मेट्रो शहर में एक छोटे सुरक्षित जमा लॉकर के लिए सालाना 2000 रुपये और मध्यम आकार के लॉकर के लिए 4000 रुपये का किराया लेता है।
डोमिनिकन सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि पंजाब नेशनल बैंक में 14,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी के भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत भेजा जाए। डोमिनिकन पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विस ने उच्च न्यायालय को बताया है कि 62 वर्षीय द्वारा दायर याचिका विचारणीय नहीं है और इसे नहीं सुना जाना चाहिए। भारत उसके शीघ्र निर्वासन पर जोर देगा, यह तर्क देते हुए कि वह एक भारतीय नागरिक बना हुआ है।
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