तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को FEMA के उल्लंघन मामले में ED ने बीते गुरुवार को तलब किया था लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थीं और चुनाव प्रचार के लिए चली गई थीं।
ED ने आरोप लगाया है कि हेमन्त सोरेन ना सिर्फ फर्जी कागजातों और सरकारी कागजो में हेरफेर कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बल्कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में भी शामिल थे।
CBI ने हाल ही में दायर चार्जशीट में दावा किया था कि अमित अरोड़ा और 2 अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ‘करीबी सहयोगी’ हैं।
मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के जरिए लोगों के निवेश किए हुए पैसों को लूटने के आरोप में ED ने मुख्य आरोपी आमिर खान पर कार्रवाई की थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत को एक स्पेशल कोर्ट ने इसी वीक गुरुवार को जमानत दे दी और और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।
PMLA: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया है और इस कानून को सही बताया है।
Money Laundering: एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अनधिकारी महाविद्यालय में दाखिला दिलाकर मेडिकल स्टूडेंट्स को कथित रूप से ठगने को लेकर अप्पनसाहब रामचंद्र देशमुख को गिरफ्तार किया गया था। ईडी द्वारा गिरफ्तार देशमुख की प्रारंभिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष PMLA अदालत में पेश किया।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ED डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर इस मामले में गिरफ्तार अंसार के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच करने के लिए कहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक समूह के खिलाफ धनशोधन के एक मामले में 197 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल सोना तस्करी मामले में धन शोधन की शिकायत दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता नितेश जैन इस मामले में पीएनबी की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदालत ने केवल उन्हीं संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, जो बैंक के पास गिरवी नहीं रखी गई हैं।
अनिल अंबानी की नौ समूह कंपनियों ने येस बैंक से लगभग 12,800 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जो तथाकथित रूप से एनपीए हो गया है।
ईडी ने अदालत से राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों को नया समन जारी किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है।
मुंबई की एक विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले 15 बैंकों के गठजोड़ को उनके ऋण की वसूली के लिए पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है।
Nirav Modi declared a fugitive economic offender: कोर्ट नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश बाद में सुनाएगी।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन पॉन्जी धोखाधड़ी मामले में नोएडा की एक विपणन कंपनी की आठ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है।
शनिवार को कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा दिया है।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बुधवार (30 अक्टूबर) को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के करीबी सहयोगी दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथियों के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
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