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ED registers money laundering complaint in Kerala gold smuggling case

Kerala Gold Smuggling case: ईडी ने केरल सोना तस्करी मामले में धनशोधन की शिकायत दर्ज की

राष्ट्रीय | Jul 22, 2020, 05:52 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल सोना तस्करी मामले में धन शोधन की शिकायत दर्ज की है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

PMLA court orders seizure of Nirav Modi's assets worth Rs 1,400 crore

PNB Scam: सरकार को मिली बड़ी सफलता, अदालत ने नीरव मोदी की परिसंपत्तियां कुर्क करने की दी अनुमति

बिज़नेस | Jun 09, 2020, 11:26 AM IST

वरिष्ठ अधिवक्ता नितेश जैन इस मामले में पीएनबी की ओर से पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदालत ने केवल उन्हीं संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है, जो बैंक के पास गिरवी नहीं रखी गई हैं।

Anil Ambani appears before ED in Mumbai

ED के सामने पेश हुए अनिल अंबानी, YES Bank से लिया है 12,800 करोड़ रुपए का ऋण

बिज़नेस | Mar 19, 2020, 11:29 AM IST

अनिल अंबानी की नौ समूह कंपनियों ने येस बैंक से लगभग 12,800 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, जो तथाकथित रूप से एनपीए हो गया है।

Yes Bank founder, Rana Kapoor, ED custody

Yes Bank Crisis : विशेष अदालत ने 16 मार्च तक बढ़ायी राणा कपूर की हिरासत अवधि

बिज़नेस | Mar 12, 2020, 07:26 AM IST

ईडी ने अदालत से राणा कपूर की हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की। अदालत ने ईडी की मांग पर हिरासत अवधि को 16 मार्च तक के लिये बढ़ा दिया।

Enforcement Directorate, ED, summons, Air Asia, PMLA case

प्रवर्तन निदेशालय ने एयर एशिया के सीईओ समेत कई अधिकारियों को भेजे नए समन

बिज़नेस | Jan 24, 2020, 03:13 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ कार्यकारियों को नया समन जारी किया है।

ED, summons, AirAsia, AirAsia CEO, Tony Fernandes

ईडी ने एयर एशिया के सीईओ, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया

बिज़नेस | Jan 16, 2020, 12:10 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिये एयर एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टोनी फर्नांडीस समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को समन जारी किया है।

Vijay Mallya, Prevention of Money Laundering Act, PMLA, Seized assets, Court

भगोड़े विजय माल्या को लगा झटका! कोर्ट ने जब्त संपत्ति बेचकर बैंकों को ऋण वसूली की दी अनुमति

बिज़नेस | Jan 02, 2020, 12:50 PM IST

मुंबई की एक विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले 15 बैंकों के गठजोड़ को उनके ऋण की वसूली के लिए पूर्व शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। 

Nirav Modi declared a fugitive economic offender

PNB घोटाले में नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, जब्‍त की जाएंगी सारी संपत्तियां

बिज़नेस | Dec 05, 2019, 12:43 PM IST

Nirav Modi declared a fugitive economic offender: कोर्ट नीरव मोदी की संपत्ति को जब्त करने का आदेश बाद में सुनाएगी।

Online ponzi: ED attaches Rs 8.82 crore assets of Noida based firm । File Photo

ऑनलाइन पॉन्जी स्कीम: नोएडा की एक कंपनी की 8.82 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क

बिज़नेस | Nov 28, 2019, 05:19 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ऑनलाइन पॉन्जी धोखाधड़ी मामले में नोएडा की एक विपणन कंपनी की आठ करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है।

Bhushan Power & Steel । File Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामला: बीपीएसएल के पूर्व सीएमडी सिंघल सात दिन की हिरासत में भेजे गए

बिज़नेस | Nov 23, 2019, 05:42 PM IST

शनिवार को कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) संजय सिंघल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा दिया है।

Businessman & actor Shilpa Shetty's husband, Raj Kundra arrives at Enforcement Directorate (ED) offi

इकबाल मिर्ची मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी के समक्ष पेश हुए बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा

बिज़नेस | Oct 30, 2019, 03:38 PM IST

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा बुधवार (30 अक्टूबर) को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के करीबी सहयोगी दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के साथियों के संबंध में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए। 

Enforcement Directorate

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में डीएचएफएल के 8 परिसरों पर मारा छारा, इकबाल मिर्ची पर कसेगा शिकंजा!

बिज़नेस | Oct 19, 2019, 03:02 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड (डीएचएफएल) के कार्यालयों और इसके प्रमोटरों के आवासों सहित करीब आठ स्थानों पर छापे मारे।

Bhushan Steel

भूषण पावर एंड स्टील के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ईडी ने 4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति की कुर्क

बिज़नेस | Oct 13, 2019, 10:14 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक रिण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) की 4,025 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है।

PMC bank case: ED seizes bungalow near Mumbai

PMC bank case: ED ने जब्‍त किया HDIL प्रमोटर का 5 एकड़ में बना बंगला, 60 करोड़ के आभूषण भी मिले

बिज़नेस | Oct 11, 2019, 11:29 AM IST

ईडी का यह मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर प्राथमिकी पर आधारित है।

HDIL Managing Director Sarang Wadhawan being produced at Killa Court in relation to an alleged fraud

PMC बैंक घोटाला: कोर्ट ने निलंबित एमडी जॉय थॉमस को 17 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा, ईडी ने 12 लग्जरी कारें की जब्त

बिज़नेस | Oct 05, 2019, 05:35 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 4,355 करोड़ रुपए के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर 12 महंगी कारों को जब्त किया है। इसमें दो रॉल्स रॉयस, दो रेंज रोवर और एक बेंटली शामिल है

PMC Bank: ED raids 6 locations, slaps money-laundering charge

PMC Bank: प्रवर्तन निदेशालय ने छह स्‍थानों पर मारा छापा, धनशोधन का मामला किया दर्ज

बिज़नेस | Oct 04, 2019, 12:09 PM IST

ईडी और मुंबई पुलिस ने यह मामला पीएमसी बैंक के पूर्व प्रबंधन और हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रवर्तकों के खिलाफ है।

Enforcement Directorate ED attaches assets of REI Agro worth rs 481 crore in a bank fraud case

ईडी ने धनशोधन मामले में आरईआई एग्रो की 480 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

बिज़नेस | Aug 01, 2019, 02:46 PM IST

ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरईआई एग्रो लिमिटेड की 480 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

enforcement directorate ed issues notice to amrapali groups cfo in money laundering case

आम्रपाली ग्रुप के CFO से ED करेगी पूछताछ, जानिए क्या है पूरा मामला

बिज़नेस | Jul 26, 2019, 08:37 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने आम्रपाली समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी, सचिव और अन्य लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शुक्रवार को पूछताछ के लिए लखनऊ तलब किया है।

ED attaches assets worth 9,778 crore rs in PMLA case Bank fraud case by Sterling Biotech

ED ने दो कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई, 'स्टर्लिंग बायोटेक' की 9,778 करोड़ की संपत्ति जब्‍त

बिज़नेस | Jun 27, 2019, 07:56 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुजरात की फार्मास्यूटिकल कंपनी ‘स्टर्लिंग बायोटेक’ के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन जांच के तहत बुधवार को नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की।

ED attaches immovable property worth Rs 1.94 Crore of Om Prakash Chautala

प्रवर्तन निदेशालय ने ओम प्रकाश चौटाला की 1.94 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, दिल्ली स्थित फार्म हाउस भी शामिल

राष्ट्रीय | May 17, 2019, 03:11 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की 1.94 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है

Mehul Choksi’s properties are money laundering assets, says PMLA Authority

मेहुल चोकसी की कुर्क संपत्तियां मनी लांड्रिंग वाली : PMLA प्राधिकरण

बिज़नेस | Sep 02, 2018, 05:01 PM IST

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED अब इन संपत्तियों को जब्त कर इन स्थानों पर अपने कब्जे का बोर्ड लगाएगा

Enforcement Directorate

3695 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में ED ने रोटोमैक की 177 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, PMLA के तहत की कार्रवाई

बिज़नेस | May 29, 2018, 07:27 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने धनशोधन मामले में विक्रम कोठारी के स्वामित्व वाले कानपुर की रोटोमैक ग्लोबल की 177 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, जिसमें एक बैंक से कथित रूप से 3,695 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी।

Enforcement Directorate

INX मीडिया PMLA मामले में वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों को सम्मन, ED आज पीटर मुखर्जी से करेगा पूछताछ

बिज़नेस | Mar 06, 2018, 01:31 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से जुड़े मुद्दे संभालने वाले वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को सम्मन किया है।

NBFC

सरकार के रडार पर 9500 गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियां, फाइनेंशिल इंटेलीजेंस यूनिट ने इन्‍हें हाई रिस्‍क कैटेगरी में डाला

बिज़नेस | Feb 26, 2018, 07:17 PM IST

सरकार ने देश की 9,500 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को ऊंचे जोखिम वाली इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन NBFC ने मनी लांड्रिंग रोधक कानून (PMLA) के तय प्रावधानों को पूरा नहीं किया है।

Karti Chidambaram

आईएनएक्स मीडिया पीएमएलए मामले में ED ने कार्ति चिदंबरम को किया तलब, 11 जनवरी को लिया जाएगा बयान

बिज़नेस | Jan 03, 2018, 09:21 AM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया पीएमएलए मामले की जांच के सिलसिले में तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कार्ति को 11 जनवरी को बुलाया गया है।

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

50,000 रुपये से ज्यादा का लेनदेन किया है तो बैंक खंगालेगा आपका रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेज के खिलाफ सरकार का कदम

बिज़नेस | Oct 23, 2017, 08:53 AM IST

वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने गजट अधिसूचना जारी कर मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड रखरखाव) नियमों में संशोधन किया है।

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

नोटबंदी के बाद मुंबई के सर्राफा कारोबारी ने खरीदा था 258 किलो सोना, ED ने PMLA के तहत किया गिरफ्तार

बिज़नेस | Sep 23, 2017, 11:48 AM IST

ED ने नोटबंदी के बाद करीब एक महीने में बिना हिसाब वाले धन से 258 किलो सोना खरीदने को लेकर शहर के एक सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है।

कालेधन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे 2 करोड़ टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स

कालेधन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में आएंगे 2 करोड़ टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स

बिज़नेस | Aug 29, 2017, 03:58 PM IST

2 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर रखने वाले ज्वैलर्स को तुरंत प्रभाव से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के दायरे में शामिल करने का निर्देश जारी किया है

विजय माल्‍या की मुश्किलें और बढ़ीं, विशेष PMLA कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

विजय माल्‍या की मुश्किलें और बढ़ीं, विशेष PMLA कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

बिज़नेस | Jul 05, 2017, 02:01 PM IST

एक विशेष PMLA कोर्ट ने बुधवार को विजय माल्‍या व IDBI बैंक के अधिकारियों समेत अन्‍य आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

एयरसेल-मैक्सिस सौदे को एफआईपीबी मंजूरी, चिदंबरम की भूमिका की हो रही जांच: ईडी

बिज़नेस | Apr 17, 2017, 08:33 PM IST

ईडी ने कहा है कि एजेंसी एयरसेल-मैक्सिस सौदे में मनी-लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत चिदंबरम की भूमिका सहित एफआईपीबी की मंजूरी की जांच कर रही है।

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