प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बताया कि कई बार मौका देने के बावजूद आरोपी प्रत्युष सुरेका ने जांच में सहयोग नहीं किया था। सुरेका ने विदेश भागने की कोशिश की उसके पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
कानूनी भाषा में क्रिप्टोकरेंसी को आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (VDA) कहा जाता है और इनमें व्यापार करने वाले एक्सचेंजों को वीडीए सेवा प्रदाता (VDA SP) कहा जाता है।
अल फलाह यूनिवर्सिटी में मंगलवार को ईडी की टीम ने कई घंटों की छापेमारी की। अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में की गई छापेमारी के दौरान सबूत इकट्ठा किए गए।
लोगों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन विज्ञापन या ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस या ईडी को दें।
MCA की प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी और कंपनी अधिनियम के तहत बड़े उल्लंघनों का संकेत मिलने के बाद, अब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को मामला सौंप दिया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी किए गए एक बयान में कहा कि इन VDA संस्थाओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत भारत में अपने ऐप और वेबसाइट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने से रोकने का आदेश भी दिया गया है।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर गलत तरीके से करीब 58 करोड़ रुपये कमाने का आरोप लगा है। वहीं पूछताछ के दौरान वाड्रा ने 3 दिवंगत लोगों पर घोटाले का आरोप लगाया है।
ED ने डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में मुंबई में 4 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी को करोड़ों रुपये कैश, लग्जरी घड़ियां और वाहन मिले हैं।
कोर्ट ने आवेदन को स्वीकार करते हुए 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मनीटाइजेशन की अनुमति दे दी थी। इस आदेश के बाद से संपत्तियों को उनके हकदारों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
मुंबई की कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स की जिन 13 प्रॉपर्टी की नीलामी को मंजूरी दी है उसमें मुंबई के सांताक्रूज स्थित खेनी टॉवर में 7 फ्लैट, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) के भारत डायमंड बोर्स में एक कमर्शियल यूनिट, गुजरात के सूरत स्थित डायमंड पार्क में 4 ऑफिस यूनिट और वहां एक दुकान भी शामिल है।
ED ने आरोपी अधिकारी को तत्काल निलंबित करने और ईडी से उनके मूल विभाग में वापस भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
सूत्रों के मुताबिक इन दिनों ED 2 महिलाओं सहित कुल 4 ऐसे लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने शेख शाहजहां के काले धन को सफेद करने में अहम भूमिका अदा की थी।
झारखंड में इस वक्त ED ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक छापेमारी में ईडी को भारी संख्या में नकदी बरामद हुआ था। उसके बाद अब राज्य के ग्रामीण विकास मंत्रालय में प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी शुरू कर दी है।
हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट ने झटका दिया है। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।
तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा को FEMA के उल्लंघन मामले में ED ने बीते गुरुवार को तलब किया था लेकिन वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थीं और चुनाव प्रचार के लिए चली गई थीं।
ED ने आरोप लगाया है कि हेमन्त सोरेन ना सिर्फ फर्जी कागजातों और सरकारी कागजो में हेरफेर कर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बल्कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में भी शामिल थे।
CBI ने हाल ही में दायर चार्जशीट में दावा किया था कि अमित अरोड़ा और 2 अन्य आरोपी दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के ‘करीबी सहयोगी’ हैं।
मोबाइल गेमिंग ऐप ई-नगेट्स के जरिए लोगों के निवेश किए हुए पैसों को लूटने के आरोप में ED ने मुख्य आरोपी आमिर खान पर कार्रवाई की थी। जिसके बाद अब कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत को एक स्पेशल कोर्ट ने इसी वीक गुरुवार को जमानत दे दी और और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया था।
PMLA: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के खिलाफ दायर याचिका को रद्द कर दिया है और इस कानून को सही बताया है।
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