ईडी ने अब तक कुल 10 ऐसी कॉर्पोरेट संस्थाओं का पता लगाया है, जिनमें से ज्योतिप्रिय मल्लिक के इन करीबी रिश्तेदारों को कभी न कभी निदेशक बनाया गया था। जिन कंपनियों में मंत्री के ससुराल वालों को एक निश्चित अवधि के लिए निदेशक बनाया गया था, वे मुख्य रूप से कोलकाता के व्यवसायी बाकिबुर रहमान से जुड़े थे।
महादेव बेटिंग एप मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। कुछ दिन पहले ईडी ने जिस ड्राइवर के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद किया था। उसने जेल जाने के बाद ईडी को लेटर लिखा कि उससे अंग्रेजी में लिखे बयान पर साइन कराए गए और उसने बघेल सराकर को 508 करोड़ नहीं पहुंचाए थे।
धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पुलिस विभागों द्वारा सुपरटेक लिमिटेड और उसके समूह की कंपनियों के खिलाफ 670 घर खरीदारों से 164 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में दर्ज की गई 26 एफआईआर से जुड़ा है।
जनता से गोल्ड स्कीम के जरिये 100 करोड़ रुपये का घपला करने वाले प्रणव ज्वैलर्स के मामले में अब एक्टर प्रकाश राज भी ईडी के निशाने पर हैं। उन्हें समन भेजा गया है। बता दें कि प्रकाश राज कंपनी के ब्रांड एंडोर्समेंट का हिस्सा हैं।
थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और उसके सह-संस्थापक रवींद्रन को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत 9,362.35 करोड़ रुपये के उल्लंघन के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
महादेव बेटिंग ऐप के मामले में आरोपी असीम दास ने एक पत्र लिखकर ED के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उसका किसी भी कांग्रेसी नेता से कोई संबंध नहीं है।
मीडिया में चल रही खबर जिसमें ईडी ने 9,000 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बायजू को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, से साफ इनकार किया है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। अपनी गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया।
जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री लाल सिंह को एक विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूर्व मंत्री को ईडी ने धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी सहयोग नहीं कर जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है।
कांग्रेस पार्टी ने ईडी पर भूपेश बघेल की छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राजीव भवन में एक प्रेस वार्ता कर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि ईडी का प्रेस नोट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा था तथा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिये किया गया षड़यंत्र था।
जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद और तेजस्वी के एक करीबी सहयोगी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किया गया अमित कात्याल इस मामले में एक लाभार्थी कंपनी का पूर्व निदेशक रह चुका है और दो महीने से ईडी के समन को नजरअंदाज कर रहा था।
ED ने 30 अक्टूबर को एक नोटिस भेजकर अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। उन्हें दिल्ली शराब घोटाले में समन भेजा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ED के इस समन को गैरक़ानूनी बताया था और जांच एजेंसी के सामने पेश होने से साफ़ इनकार कर दिया था।
दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था। हालांकि वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने एक पत्र लिखकर पेश होने में असमर्थता जताई थी।
पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को ईडी ने हिरासत में लिया है। बैंक के पुराने केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें हिरासत में लिया है।
महादेव बुक की तरफ से नया डोमेन जारी कर दिया गया है। रविवार को ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) नें महादेव ऐप सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के आदेश जारी किया था।
शुभम सोनी ने वीडियो में दावा किया है कि वह अब भारत आना चाहता है और इस मामले में ED को सारी जानकारी दे चुका है। उसने कहा कि वह राजनीति के चक्कर में फंस चुका है और अब इससे निकलना चाहता है। इसके लिए वह भारत सरकार से मदद चाहता है।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को इसलिए ईडी से डर लग रहा था। वह बार-बार ईडी पर आरोप लगा रहे थे।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों के मुक़ाबले के लिए छत्तीसगढ़ की जनता हमारे साथ है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।
महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप और उसके प्रमोटरों की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है।
महादेव बैटिंग एप एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ED ने रायपुर और भिलाई से करोड़ों रुपए बरामद किए हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि यह पैसा चुनाव में एक पार्टी की मदद के लिए एप के प्रमोटर के द्वारा भेजा गया था।
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