प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम का तलाशी अभियान सुबह करीब 7:30 बजे शुरू हुआ। पिछले दो महीनों में की गई छापेमारी में उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिले, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्तार अंसारी के करीबी पर बड़ी कार्रवाई की है। मृत माफिया के करीबी शादाब अहमद की करोड़ों रुपये की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।
रांची के सीए नरेश केजरीवाल के कई ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। सुबह-सुबह रांची के अलावा सूरत और मुंबई में भी ईडी की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं।
जमिया इस्मालिया इशातुल ऊलूम (JIIU), यमनी नागरिक अल-ख़दामी खालिद इब्राहिम सालेह और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। नंदुरबार और मुंबई में 12 ठिकानों पर छापे की खबर है।
ईडी ने झारखंड में कोयला माफियाओं के 18 और पश्चिम बंगाल में 24 ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 10 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है।
झारखंड और पश्चिम बंगाल में 40 से ज्यादा ठिकानों पर ED की छापेमारी चल रही है। इस कार्रवाई से कोयले से जुड़े लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से कोयले के काले कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।
देश के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों WinZO और GamezKraft के दफ्तरों और प्रमोटर्स के आवासों पर छापे मारे।
पश्चिम बंगाल नगरपालिका भर्ती घोटाले में ईडी ने कोलकाता और आसपास के 7 ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 3 करोड़ रुपये नकद बरामद किए। यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज CBI की FIR के आधार पर हुई।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार किया है। ईडी की ओर से की गई इस कार्रवाई में करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है।
प्रवर्तन निदेशालय ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के साइबर फ्रॉड के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुप्रीम कोर्ट और ईडी के फर्जी नोटिस भेजकर ठगी को अंजाम देते थे।
प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में लेन-देन से जुड़े चिट्स और रिकॉर्ड्स भी जब्त किए गए हैं। साथ ही दो मोबाइल फोन को जब्त कर उनकी कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। इस अवैध काम से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाशी की जा रही है।
गोवा में ईडी की छापेमारी में नोटों कि गड्डियां मिली है। साथ ही सात लग्जरी कारें भी जब्त की गई है। ईडी का कहना है कि छापेमारी में 1200 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला सामने आया है।
सूत्रों के मुताबिक ईडी ने हाल ही में रेत तस्करी को लेकर एक नई ECIR यानी FIR दर्ज की थी। रेत तस्करी के सिलसिले में ईडी की कार्रवाई कई जिलों में चल रही है।
छत्तीसगढ़ में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के 18 ठिकानों पर छापेमारी की है और जिला खनिज न्यास (District Mineral Foundation-DMF) फंड की गड़बड़ी के मामले में ठेकेदारों और बिचौलियों पर शिकंजा कसा है।
ईडी ने 637 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, कोलकाता और गोवा में छापेमारी की कार्रवाई की है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद सामने आया।
दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने छापेमारी की है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जानें आखिर क्या है मामला?
विधायक के घर पर ईडी और स्थानीय पुलिस की टीम मौजूद है। विधायक से पूछताछ की जा रही है। घर पर रखे कागजात और उनके फोन डिवाइस को भी ईडी की टीम चेक कर रही है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ED बिहार के मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के बिशनपुरा बघनगरी की मुखिया बबीता देवी के घर पर छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के संबंध में है।
ईडी की टीम ने रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के आठ परिसरों में बुधवार सुबह से ही छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी दिल्ली और यूपी में की जा रही है।
मिंत्रा और वेक्टर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों एक ही ग्रुप की कंपनियां हैं। एक कंपनी से दूसरी को माल भेजकर B2B (बिजनेस टू बिजनेस) दिखाया गया और फिर उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी ने उसे आम ग्राहकों को बेचकर B2C (बिजनेस टू कस्टमर) में बदल दिया।
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