ईडी ने आरोप लगाया है कि एम3एम समूह के प्रवर्तकों- बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल एवं अन्य प्रमुख लोग तलाशी अभियान के दौरान जांच-पड़ताल से जानबूझकर बचते रहे।
ईडी ने पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान में 27 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। रीट पेपर लीक मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला सामने आया है। इसे लेकर ईडी की जांच चल रही है।
तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरने के बाद सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद आज रविवार को अरविन्द केजरीवाल आज उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जैन को कोर्ट ने 6 हफ़्तों की जमानत पर रिहा किया है।
आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है।
ED ने IL & FS में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच 2019 में शुरू की थी।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सजा काट रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 10 मई की तारीख तय की है। उससे पहले कोर्ट ने ईडी को आदेश जारी किया है।
सेना की जमीन के घोटाले में आईएएस छवि रंजन गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी जल्द ही उन्हें जेल भेज देगी। आइए जानते हैं कि कौन हैं IAS छवि रंजन?
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की लापरवाही से बवाल मचा है। ईडी ने राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम दर्ज कर दिया है जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने तंज कसा है और कहा है कि ऐसा भी होता है क्या।
ED की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा गया कि मनीष सिसोदिया के सचिव ने राघव चड्ढा का नाम लिया। जबकि महेंद्रू ने इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था। सिसोदिया और आप नेताओं ने रिश्वत लेनेदेन की साजिश रची थी।
ED Raids Byjus CEO Ravindran Byju's office: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को कहा कि उसने एडटेक की बड़ी कंपनी बायजूस के सीईओ रवींद्रन बायजू के बेंगलुरु स्थित कार्यालय और आवासीय परिसर पर छापे मारे तथा वहां से आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजीटल डेटा जब्त किया।
आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को ईडी ने 9 मार्च को मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी को शक है कि इन बैंक अकाउंट्स के जरिए मौजूदा समय में भी सहयोगियों द्वारा शाइस्ता की मदद की जा रही है। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी शाइस्ता इन दिनों फरार है
गुरूवार 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दिया है। कोर्ट ने उनकी हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ाया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही उन्होंने ईडी की जांच को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि भाजपा बार-बार मनीष सिसोदिया को लेकर कहती है कि उन्होंने 14 फोन और सिम को नष्ट किया।
इससे पहले फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापे मारे थे।
जेल में बंद माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद और उसके साथियों के 15 ठिकानों पर कल छापेमारी हुई। इन ताबड़तोड़ रेड के दौरान ईडी ने 75 लाख रुपये कैश जब्त किए हैं।
सुनवाई के दौरान ED की तरफ से पेश वकील ने सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। ED ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति को संसोधित करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी को अली के कुछ रिश्तेदारों के नाम पर भारी मात्रा में संपत्ति मिली है। बड़ी कीमत की संपत्तियां खरीदने के लिए धन के स्रोत के बारे में पूछताछ की जा रही है।
एक तरफ अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस प्रयागराज ला रही है, वहीं दूसरी तरफ बाहुबली माफिया के खिलाफ ED ने भी कार्रवाई की है।
लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेजस्वी यादव से ईडी दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ करेगी। ईडी के बुलाने पर तेजस्वी यादव सोमवार की शाम दिल्ली पहुंच गए।
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